ブルームバーグによると、米司法省は、バイナンスがイラン関連の取引を見逃していたのではないか、つまりワシントンの制裁に違反していたのではないかを調査しているという。

• 焦点はバイナンスのコンプライアンス（遵守）体制、取引所が疑わしい取引をどのように検知・処理するのか、そして経営陣がこれらの取引について知っていたのかどうか。

• 今回の件は、イランの原油の売買にあたって中国の一部企業がバイナンスの口座を使って資金を送金したという疑惑に関係している。

現時点では違反の結論は出ていない。2023年、バイナンスはマネーロンダリング対策に関する容疑、許可のない送金、制裁違反に関する罪を認め、その後、約43億ドル（$4,3B）の罰金を支払った。

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