ロンドンで違法な暗号通貨交換所を閉鎖 ❌

英国の金融当局FCAが、税務当局HMRCおよび警察と共同で、違法なクリプト取引に対する今回の取り締まりを実施しました。

9月10日、当局はロンドン内の3つの施設を確認しました。規制当局によると、そこでは登録されていないP2P暗号交換所が稼働している可能性があるとのことです。3つのすべての住所に対して、運営者には業務を停止するよう命令書が交付されました。

問題にされているのは、ビジネスとして行われるP2P取引です。英国では、そのような活動には登録が必要ですが、現時点で同国に登録済みのP2P暗号ビジネスは1つもありません。

FCAは、登録されていない交換所は、金融管理の定められた手続きの外で運営されているため、違法資金の移動やマネーロンダリングに利用され得ると考えています。

これはロンドンでの同種の作戦として、1年で2回目となります。4月には規制当局がパートナーとともにさらに8つの住所を調査し、当時集められた資料は現在、刑事捜査に用いられています。

#P2P #CryptoExchange #CryptoRegulation