• 元CCBアジアのマネージャーは、テザーの賄賂として47万ドル超を受け取ったとして、禁錮4年の判決を受けた。

• 賄賂は、総額が16億ドルを超えるとされる偽の信用状および担保書類と結び付けられていた

元チャイナ・コンストラクション・バンク（アジア）のリレーションシップ・マネージャーが、偽の金融書類（総額が16億ドル超とされる）を真正と認証するためにテザー（USDT）の賄賂を47万ドル超受け取ったとして、香港で禁錮4年の判決を受けた。

ラム・チュンイン（32）は、9月18日に香港の地区裁判所で、フィンテック企業の従業員およびその他の関係者と共謀して賄賂を受け取ったとして有罪を認めた後に判決を言い渡された。廉政公署（ICAC）によると、暗号資産の支払い総額は47万USドル超で、約370万香港ドルに相当する。ラム被告には、CCBアジアに対して約370万香港ドルを返済するよう命じられた。

仕組みは2022年4月から6月の間に行われ、複数のスタンバイ信用状（SBLC）を真正なものとして認証することの見返りとして、テザーによる支払いが行われた。そこでは、SBLCがCCBにより発行されたと偽っていた。さらに、担保レター2通も、ユウ・ポー・ホールディングスが発行しCCBが裏書したものだと偽って提示された。これらの証券の合計の表示価額は16億米ドル超だった。

ベストゥー投資スキームに関連する虚偽のCCB書類

ラム氏は、CCBアジアのコンシューマー・バンキング部門の銅鑼湾（コーズウェイベイ）小売支店でリレーションシップマネージャーとして働いていた。ICACによれば、彼には事業信用枠や信用状を処理する権限はなかった。それにもかかわらず、彼はCCBの連絡先であり、2022年初頭にフィンテック企業のベストゥーを通じて投資家となったユウ・ポー・ホールディングス向けにSBLCを発行する責任者だと名乗っていた。

ベストゥーは、保険関連の投資取引のためのプラットフォームを運営しており、投資家には保証として銀行発行のSBLC（スタンバイ信用状）が求められていた。ICACは、ラム氏がベストゥーの部門責任者および関係者とともに、偽の書類を認証するために働いたと述べた。

この事件はCCBアジアによる社内調査によって発覚した。銀行はその後、当該事項をICACに報告し、調査を支援した。捜査当局は、CCBやその姉妹会社が問題となったSBLCや担保レターを発行していなかったことを確認した。

この件は、ベストゥーのより広範な崩壊につながっている。ベストゥーは、詐欺的な担保書類が発見されたことを受けて2023年に破産保護を申請していた。これ以降、この出来事は、銀行、保険会社、その他の保険市場の参加者を巻き込む訴訟につながっている。

判決で、裁判官のアーネスト・リン・カムホン氏は、偽造した銀行書類の使用によりCCBは重大な潜在的リスクにさらされ、香港の国際金融センターとしての評判を損ねたと述べた。裁判官は当初6年の刑を言い渡したが、ラム被告の有罪答弁を理由に3分の1減刑した。

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