米財務省、イランのBitBankとそのソフトウェアを構築した企業に制裁
OFACは、イランのデジタル資産取引所BitBankを、同社のソフトウェアを開発したPishtaz Simorgh Electronic Trade Companyとともに指定し、さらに制裁対象の資金提供者Babak Zanjaniの関連者3名も対象としました。財務省は、6月から7月にかけて、数億ドル規模のビットコインがIRGCへ移されたと主張しています。今回の措置は大統領令13902の下で行われ、「Operation Economic Outcast（経済的追放作戦）」としてブランド化されています。
仕組みについての3つのポイント：
1. 取引の場（会場）だけでなく、ソフトウェア開発者名を挙げることで、対象範囲が広がる。ここでは、運営者だけでなくツール製作者にも制裁が及びます。これは、取引所を単独で指定する場合とは異なる前例です。
2. 記録上の「運搬手段」はビットコインで、ビットコインには発行者がありません。ステーブルコインの発行者なら要請に応じてアドレスを凍結できますが、BTCは誰も凍結できません。したがって圧力は、代わりにオフランプ側へ着地します。つまり法定通貨への換金、銀行との関係、そしてフローに触れ得るあらゆる取引所です。
3. コンプライアンス負担が外側へ移る。ほかの取引所がスクリーニング作業を引き継ぎ、米国以外の企業が二次制裁のエクスポージャーを負うことになります。
注目すべき点：特定のウォレットアドレスがSDNリストに追加されるかどうかです。名前は照合・スクリーニングしにくい一方、アドレスはそうではありません。この違いが、指定がオンチェーンに「効く」のか、それとも銀行レイヤーでのみ効くのかを決めます。
これは、6月と8月に行われたイランの取引所に対する先行する指定の流れを受けています。
※これは金融助言ではありません。自分で調べてください。
#CryptoNews #Regulation #Bitcoin
OFACは、イランのデジタル資産取引所BitBankを、同社のソフトウェアを開発したPishtaz Simorgh Electronic Trade Companyとともに指定し、さらに制裁対象の資金提供者Babak Zanjaniの関連者3名も対象としました。財務省は、6月から7月にかけて、数億ドル規模のビットコインがIRGCへ移されたと主張しています。今回の措置は大統領令13902の下で行われ、「Operation Economic Outcast（経済的追放作戦）」としてブランド化されています。
仕組みについての3つのポイント：
1. 取引の場（会場）だけでなく、ソフトウェア開発者名を挙げることで、対象範囲が広がる。ここでは、運営者だけでなくツール製作者にも制裁が及びます。これは、取引所を単独で指定する場合とは異なる前例です。
2. 記録上の「運搬手段」はビットコインで、ビットコインには発行者がありません。ステーブルコインの発行者なら要請に応じてアドレスを凍結できますが、BTCは誰も凍結できません。したがって圧力は、代わりにオフランプ側へ着地します。つまり法定通貨への換金、銀行との関係、そしてフローに触れ得るあらゆる取引所です。
3. コンプライアンス負担が外側へ移る。ほかの取引所がスクリーニング作業を引き継ぎ、米国以外の企業が二次制裁のエクスポージャーを負うことになります。
注目すべき点：特定のウォレットアドレスがSDNリストに追加されるかどうかです。名前は照合・スクリーニングしにくい一方、アドレスはそうではありません。この違いが、指定がオンチェーンに「効く」のか、それとも銀行レイヤーでのみ効くのかを決めます。
これは、6月と8月に行われたイランの取引所に対する先行する指定の流れを受けています。
※これは金融助言ではありません。自分で調べてください。
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