ポーランドの国有エネルギー企業オーレンのスイス拠点の取引部門は、2023年11月にベネズエラ産原油600万バレルを買い付ける契約を締結し、USDTへの転換のため、ドバイ拠点のハンノン・インターナショナルに担保なしの前払金として2億3000万ドルを支払った。Odailyによると、ハンノン・インターナショナルはその後、資金を複数の仲介業者を通じて振り向け、1億3500万ドルが交換されて8500万USDTになった後も、5000万ドルの不足が残った。

2024年1月から3月にかけて、1億3200万USDTを超える支配鍵が、ベネズエラの国営石油会社に関連するブローカーに、USBストレージデバイスを通じて引き渡された。ブローカーはその後姿を消し、ベネズエラ側の企業は原油貨物を引き渡さなかった。オーレンは2024年3月に契約を取り消し、総損失を3億7800万ドルから4億2400万ドルと見積もった。

ポーランドの検察当局は、Orlen Trading Switzerlandの経営陣に対して刑事捜査を開始し、3人の元上級幹部が起訴されており、最大25年の禁錮刑に処される可能性がある。Orlenはまた、2億3000万ドルの前払金の回収を求めて、ドバイで国際仲裁を申し立てた。