第一、資金の流れ（ファンドチェーン）が明確であることは、利益率より重要です。USDTの大口資産を換金する際は、必ず相手に確認してください。あなたの口座にあるこのお金は、遡って何ステップ先まで逆算できますか？曖昧なチェーンであれば、どれだけ高いプレミアムでも触れないこと。
第二、決済（決済・引渡し）プロセスは全工程で記録を残す必要があります。たとえオフラインで対面して決済する場合でも、時間、場所、金額、双方の身分証明書に関する書面記録を明確にし、現場で撮影して保管すること。口頭での約束は法律の前では実質ゼロです。
第三、主力口座を隔離してください。資金を受け取るための銀行口座は、普段は大口の入出金がないようにし、また、出どころが不明な資金と混ぜないこと。きれいな口座こそが、最も基本的なファイアウォールです。

海外で資産運用をしてきた長年の間、送金が止められたり、税務面で不適合になったりした人があまりに多いです。結局のところ、「凍結」を防ぐ本質は何でしょうか？

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