連邦当局は、詐欺と関係のある暗号資産を1日で約5200万ドル凍結した。これは継続中の「Xinbi Guarantee」への取り締まりの一環で、司法省（DOJ）捜査特別班が差し止めた資金の総額は約9億3800万ドルにまで達した。

Xinbi Guaranteeはテレグラム（Telegram）を基盤とするマーケットプレイスで、取引で240億ドル超を処理したと報じられており、北朝鮮のハッカーが利用していたとされる。今回の摘発は、暗号化メッセージング・プラットフォームを通じて運営される不正な暗号資産市場を狙う、より広範なDOJの捜査特別班キャンペーンの一部だ。

現在の差し止め総額は10億ドルに迫っており、米国の連邦当局によるこれまでで最大級の、組織的な暗号資産の押収取り組みの一つとなる。