#Binance バイナンスはますますコンプライアンスを重視するようになってきている。FBIの認証

米司法省とFBIが最近公表した捜査資料によると、ハマスは長年にわたり暗号通貨を使って資金調達や資金移転を行ってきました。2026年9月の最新の行動では、FBIが約56万ドルを差し押さえ、ハマスが資金調達に用いたサイトとサーバーを押さえました。捜査官らは、ハマスが資金調達先アドレスを絶えず入れ替え、ワンタイム・ウォレットによって資金源を隠そうとしていたことを発見しました。しかし一部のアドレスでは、同じGas Walletを使って取引手数料をまかなっていたため、FBIはオンチェーン分析によって、これら一見独立したウォレットを再び関連付けることができたのです。

さらに興味深いのは、FBIの宣誓供述書で、ハマスが寄付者に対して「Binanceを使うな」と明確に伝え、OKX、Trust Wallet、RedotPay、Kast、Bybitを含む他のプラットフォームやツールの利用を勧めていたことが明らかにされた点です。これは少なくとも、ハマス自身の資金の安全対策において、Binanceは寄付者の身元が露出しやすいと見なされていたことを示唆しています。

そして今回の捜査において、Binanceは単に「巻き込まれただけ」ではありません。FBIの資料は、Binance自身が内部でブロックチェーン調査を行い、関連する口座について主導的にFBIへ報告し、さらにこのテロ資金調達ネットワークに関係する口座を凍結したことを示しています。FBIはまた、Binanceから関連口座や取引記録を入手しました。