関与した職務 / 有罪 罰金額
ベンニ・シュタインメッツ（ジ・レレツコの共同経営者） ギニアでの汚職（賄賂） 55Mドルの罰金
ミハイル・カルヴェイ（ベアリング・ボストック） 流用 3,430万ドル（ボストーチヌイ銀行からの） 3,430万ドル
オレグ・ジレレツコ（ダ・ヴィンチ・キャピタル） 詐欺、マネーロンダリング、制裁の回避、未払いの負債 250,000ドル
アニモカ・ブランズ 金融的不履行 / ASXからの除外 50,000豪ドル