最近、取引所（P2P）には非常に多くの外国人アカウント（中国、カンボジア、ラオスなど）が両方向の「購入＆販売」に参加しています。しかし支払いの際には、ベトナム人の名義の銀行口座を使います（例：プロフィール名が一方、入金先の名義が別人の名前）。

取引には非常に大きなリスクがあります：

不正資金・マネーロンダリングへの関与リスク：あなたの銀行口座は、捜査の関連対象として凍結・停止されやすいです。

出金/入金を故意に本人名義でない口座から行う場合：Binance や各種 CEX（取引所）は、名義の一致に関する規約違反があるため、異議申し立て（appeal）が発生しても責任を負わず、サポートもしません。

生死を分けるルール：

1. 銀行口座の名義が、取引所アカウントの名義と100%一致しているか必ずよく確認してください。

2. 絶対に次のような注記に従って取引しないでください：「家族/妻/夫の STK に振り込む」。

3. 名義が一致していないことに気づいたら、すぐに取引をキャンセルするか、取引所に即時介入を依頼してください。

みんな気をつけて！1分たりとも油断せずに、銀行口座が「そのまま凍結」されることがあります。