Bits.mediaによると、ロシアの中央銀行は、違法行為の疑いがある2,600の暗号ウォレットアドレスを特別な情報システムに追加したという。ChainCatcherによれば、これらのアドレスは法人、プロジェクトチーム、個人の事業主に関連しており、暗号資産として約10億ルーブル相当を受け取っていた。

システムは政府機関および法執行機関に対して開放されており、掲載された住所に関連する銀行取引は凍結される可能性が高い。中央銀行は、74%の住所が金融ピラミッドや詐欺に結び付いていると述べた。そこには、偽の暗号資産（暗号通貨）投資、捏造されたデータセンタープロジェクト、そしてUSDTステーブルコインを用いた違法な暗号貸付が含まれる。