🏛️ Capital Oneはトランプ団体による訴訟の却下を目指す

Capital Oneは、トランプ団体が同社に対して提起した訴訟の却下を求めており、2021年に300件超の口座を閉鎖したのは、マネーロンダリング対策に関する社内の見直しの結果だとしています。同社は、規制の遵守と、この件に関する顧客への事前通知の実施への取り組みを強調しました。

━━━━━━━━━━━━━━
📊 影響: 📊 中程度
🏷️ 規制

#CapitalOne #TrumpOrganization #LegalNews #Compliance #AML

📰 出典: dailyhodl.com