米司法省は、46歳のダラス在住のクワンギー・アン（Kwanghee Anh）が連邦刑務所で58か月の刑を言い渡され、被害を受けた金融機関に対して約834万ドルの賠償金を支払うよう命じられたと述べた。Odailyによると、アンは3月17日に、銀行詐欺を行う共謀の1件で有罪を認めた。

検察側は、アンおよび共謀者が2014年1月から2016年3月までPreferred Marketing Groupで働き、IRSのW-2フォーム、給与明細、雇用記録などを含む虚偽の金融書類を偽造し、顧客の収入を水増しし、雇用をでっち上げ、虚偽の情報でローン申請を提出するのを助けたと述べた。捜査当局によると、この計画により、連邦の監督を受ける保険付き金融機関を含む貸し手が、少なくとも1,000万ドルの詐欺的な融資およびクレジット商品を発行するに至り、損失は830万ドル超にのぼった。