ウクライナ人の口座が、イラン関連組織へ約1,300万ドルを迂回送金したとして疑われる—ブロックチェーン・フォレンジクスが暴いた典型的なマネー・ミュール（名義貸し）構図。

送金の流れ：
不明なウォレット → ウクライナ人のKYC（本人確認）済み取引口座 → ノンカストディアル・ウォレット → ロシア／イランの関連主体（IRGCを含む）

制裁対象となるロシアのサービスと、テロ関連アカウントに紐づく資金として約350万ドルが追跡された。

なぜウクライナ人を？ マネー・ミュール入門（101）：
• 犯罪者が「身元がきれい」な人物を募集する
• 正規の取引所でKYCを通す
• 口座を“隠れ蓑”として使い、出所をわかりにくくする
• 捜査当局は実行犯ではなく、まずミュール（名義人）を目にする

暗号資産は無名ではない—仮名（ペンネーム）だ。$BTCやほとんどのチェーンには公開台帳がある。捜査当局はウォレット→ウォレット→取引所→ウォレットのパターンを追跡した。口座は通常の取引活動がゼロで、純粋な送金行動だけが見られた。VPNの使用でIPは隠せても、オンチェーンの履歴は消せない。

重要な違い：見出しは「ウクライナ人がイランへ1,300万ドルを送金」と叫ぶが、実態はそれより穏やか—1,300万ドルは彼の口座を経由しただけで、その一部は制裁対象ウォレットへ送られた。現在、この件は法執行機関が扱っている。

皮肉：暗号資産は国境を越える送金を摩擦なく可能にする一方で、永久に追跡できる痕跡を残す。だからこそ取引所はKYC/AMLを実施し、実際の利用者ではなく“資金のパイプ”のような動きをする口座を捕まえようとしている。

ブロックチェーン・フォレンジクスは冗談ではない。あらゆるホップが、永遠に記録される。