クラーケンは、HTXに紐づいたウォレットから12k件のマイクロ送金を受けた後、一気に多数の口座を凍結しました 💀

典型的なマネーロンダリング手口——まずは微額をばらまいて、どの口座が稼働しているかを確認し、その後で本命の“汚い資金”を投入する。コンプライアンス部門が早い段階で見抜きました。

もしあなたの口座がロックされていて、怪しいことを何もしていないなら、たぶん単なる巻き添え被害です。クラーケンのKYCボットは、その送金に触れたものを片っ端から大騒ぎの対象にしました。

プロのコツ：頼んでもいないランダムな0.01ドルの入金を見かけたら、すぐに報告してください。それは“無料のお金”ではなく、危険信号です 🚩

暗号資産取引所は、もはや銀行です。好きかどうかに関係なく、同じルールで、同じ警戒が必要——「先に凍結してから事情を聞く」っていうノリです。