TRM Labsのレポートによると、OFACはイランのマブナ・インスティテュートのメンバーに関連する30のBTC、ETH、TRONのアドレスをリストに掲載した。Foresight Newsによれば、これらのアドレスは2018年1月以来約1,680万ドルを受け取っており、さらにKeyvan Fayazが管理する10のアドレスは約1,550万ドル、つまりオンチェーン資金総額の92%を受け取ったという。

マブナ・インスティテュートは少なくとも2013年以降、雇われたハッキング集団としてサイバー攻撃を実行しており、依頼先にはイランのイスラム革命防衛隊（IRGC）が含まれている。最新の行動に含まれるアドレスは4人の被告と結び付けられている。