暗号ウォレットには不法行為の結果として得られた資金が約1580億ドル入り、昨年の分析によると、合計は2024年から約146%増加した。

犯罪の暗号取引の量の増加はトレンドを外れた: 過去三年、合計は徐々に減少していた。比較のために、2021年にはグレーな暗号の流れは860億ドルと評価され、2022年には750億ドル、2023年には730億ドルとなった。中国のマネーロンダリングネットワークは2025年に暗号通貨を通じて約1030億ドルを行ったとTRM Labsは報告した。

暗号プロジェクトから奪われた資金の規模は32%増加し、28.7億ドルに達した。合計で約150件のハッキングが実行された。インシデント件数は2024年より少なかったものの、取引所Bybitのハッキングは14.6億ドルの損失につながり、全体の51%を占めた。その結果、1件あたりの平均被害額は19.5百万ドルに増えた一方、中央値は1.3百万ドルまで低下した。2025年における合計5件のインシデントが、盗まれた暗号資産の総額の70%を占めたとTRM Labsは明らかにした。

詐欺犯たちは暗号通貨で350億ドルを稼ぐことに成功した。これは前年の380億ドルよりわずかに少ないものの、分析担当者は警告している。実際の損失は、被害者が被害を申告するまでに数週間、あるいは数か月かかることがしばしばあるため、必ずそれ以上だという。さらに、大多数の被害者はそもそも申告を行っていない。

詐欺の仕組みで人工知能（AI）が使われるケースは5倍に増えたとTRM Labsのレポートは述べている。犯人たちは、AIをより頻繁に活用してターゲット層の拡大を図り、だましをより説得力のあるものにし、大規模な詐欺キャンペーンを展開するようになった。今年のもう一つの傾向は、詐欺スキームの統合だ。TRM Labsは例として、まず犯人がロマンチックな出会いを装って被害者の信頼を獲得する可能性があることを説明する。次に、信頼ができたところで、偽の投資への送金を持ちかける。そして最後は、「税金詐欺」と呼ばれるもので、存在しない税金や行政手数料の支払いを要求して騙しを完結させる。ソーシャルエンジニアリングはキャンペーンの重要な構成要素のままだが、今では技術面および組織面の新しい工夫によって支えられている。

それでも、デジタル資産への取引総額に占める違法取引の割合はわずか1.2%にとどまり、前年の1.3%よりも少し低い。とはいえ、2025年には犯罪者が利用可能な暗号資産の流動性の2.7%を支配していたと、TRM Labsの専門家が述べている。

先にChainalysisの分析担当者は、AIの利用が暗号詐欺師にもたらす収益を押し上げていると算出した。平均すると、こうしたスキームは1回の取引あたり犯人に320万ドルをもたらす一方、通常の暗号詐欺は719,000ドルだ。