バイナンス・ブログは、暗号資産のウォレットコードや口座防御ではなく、個人を狙うソーシャルエンジニアリング詐欺の最近の傾向について洞察を明らかにする新しい記事を公開しました。この記事では、こうした詐欺がしばしば同じパターンに従うと説明しています。すなわち、信頼を築き、緊急性を作り、見過ごせないほど良すぎる見返りを約束したうえで、人々に素早く行動するよう圧力をかけるのです。また、正当な関係者がリターンを保証したり、決断を急がせたり、シードフレーズ、パスワード、鍵を求めたりすることは決してないと警告しています。さらに、ユーザーに対して身元を確認し、自分自身で調べ、見知らぬ人から送られてきたプラットフォームやリンクを使わないよう助言しています。記事では、直接メッセージで現れる親切な「アナリスト」、あたかも「インサイダー情報」を提供するプライベートチャンネル、「今週金曜までにコインが100倍になる」といった主張など、よくある警告サインも挙げています。記事によれば、これらの戦術は強欲、恐怖、緊急性、そして信頼を利用するよう設計されており、偽の投資勧誘、なりすましの試み、そして関係性に基づく詐欺などでしばしば見られます。

この記事では、これらのスキームが実際にどのように機能するのかをさらに詳しく解説しています。偽の投資ピッチでは、犯罪者がユーザーに、低品質または不正操作されたトークンを、つり上げた価格で買うよう説得し、その後に価格が崩れたタイミングで現金化して、誰も欲しがらない資産を被害者に残します。また、「VIP Signals」チャンネルを模した偽の公式グループ、信用できそうに見せるためにスクリーンショットやチャートを使う、分析者を名乗った人物からのダイレクトメッセージ、短期間で極端な利益が得られると約束する、バッジ付きで検証されたアカウントからの公開投稿についても説明しています。さらに、不安を抱く人を黙らせるためにプレッシャーが使われることが多いと述べており、「そのトークンは安全なのか」と尋ねるユーザーを嘲笑したり、画面上の警告を無視するよう促したりします。記事は次に、捏造された関係やなりすまし詐欺にも触れます。感情的な信頼を築いてから、被害者を「特別なプラットフォーム」へ誘導する、いわゆる豚の肥育（ピッグ・バッチャリング）型のスキーム、シードフレーズを要求したり悪意のあるサイトへの接続を求めたりする偽のサポート担当者、「より良い取引」をうたってDMでの継続的なやり取りを必要とする提案、そして損失後に「資金を追跡する」または「前払いで資金を解放する」と約束して狙う回復詐欺が含まれます。リスクを減らすために、保証された利回り、偽のスクリーンショット、秘密の認証情報の要求、こちらから頼んでいない回復オファー、急かされて行う投資判断を主要な警戒サインとして扱うことを推奨しています。また、購入前にトークンの供給量、流動性ロック、コントラクトの管理状況、そしてそのトークンが実際に売却できるかどうかを確認するよう助言し、最終的な防衛線はユーザー自身の注意と検証であると強調しています。