ロサンゼルスの裁判所は、45歳の中国市民であるスー・ジンリャン（Jingliang Su）に、174人のアメリカ投資家から盗まれた3690万ドルの資金を使ったマネーロンダリングと暗号通貨詐欺の罪で、3年10ヶ月の懲役を言い渡しました。

裁判所は、違反者に対して2680万ドルの損害賠償を支払うよう命じました。この男性は2024年12月から拘留されています。2025年6月、彼は不正な資金移動のための共謀という1つの罪で有罪を認めました。

米国司法省によると、スーは、被害者の盗まれた資金をアメリカのダミー企業、国際銀行口座、そしてクリプトウォレットを通じてマネーロンダリングする国際的な犯罪ネットワークに関与していた。悪党たちは、SNSや電話、出会い系サイトを通じてアメリカ人と接触し、知り合った後すぐにクリプトアセットへの投資を提案し、実際のクリプトトレーディングプラットフォームに似た偽のウェブサイトに誘導していた。

被害者が詐欺プラットフォームに登録した個人アカウントでは、架空の利益が表示され、被害者はさらに多くの資金を投入するよう促されていた。資金はアメリカのダミー企業やバハマのDeltec銀行を経由し、現金はTether（USDT）というステーブルコインに変換され、カンボジアのクリプトウォレットに送金されていた。そこからUSDTは詐欺スキームの参加者に分配されていたと、アメリカの司法省は主張している。

昨年、フロリダ州の地方裁判所は20歳の青年に対し、電子通信手段を利用した詐欺および暗号通貨の盗難で10年間の懲役を言い渡した。被害者が被った損害は1300万ドルを超えている。