🔥 当局が明かす：1億6500万ドル規模の仮想通貨ポンジ詐欺の首謀者、フィジーから米国へ強制送還
出典：Shutterstock/Decrypt 記事を保存するにはアカウントを作成してください。Googleで追加 DecryptをGoogleでお気に入りの情報源に追加して、Google上でより多くの私たちの記事をご覧ください。要点：エドワード・ジンバルディ（59、ジョージア州在住）が、フィジー当局がFBIおよび国務省と連携して14日に米国へ強制送還した後、連邦裁判所に出廷し、通信詐欺12件、マネーロンダリング12件、そして共謀1件に直面したとされる。検察側の主張では、2022年6月から2023年8月にかけて、彼は「The Crypto Program」と呼ばれる1億6500万ドルのポンジスキームを運営し、月25%の保証されたリターンを約束したうえで、投資家に対し、彼がこっそり管理していたウォレットへ暗号資産を送るよう指示したという。DOJ（司法省）は、彼が危険な通貨取引で3,400万ドル超をギャンブルに費やし、新しい資金で先の投資家に支払い、さらに少なくとも1,000万ドルを私的な経費に使ったと述べている。
司法省によると、1億6500万ドル規模の仮想通貨ポンジ詐欺の「設計者」とされる男は、南太平洋で1年以上逃走した後、月曜に再び米国の土を踏んだ。ジョージア州フラワリー・ブランチのエドワード・ジンバルディ（59）は、FBIおよび国務省と連携しつつ、フィジー当局が8月14日に彼を米国へ強制送還した後、通信詐欺およびマネーロンダリングの罪で連邦裁判所に出廷した。彼は7月に起きた起訴状で、通信詐欺12件、マネーロンダリング12件、そしてマネーロンダリング共謀1件で起訴されていた。
❓ あなたの見解は？ これはより大きな動きの始まりなのか、それともただの騒音にすぎないのか。下にコメントして。
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司法省によると、1億6500万ドル規模の仮想通貨ポンジ詐欺の「設計者」とされる男は、南太平洋で1年以上逃走した後、月曜に再び米国の土を踏んだ。ジョージア州フラワリー・ブランチのエドワード・ジンバルディ（59）は、FBIおよび国務省と連携しつつ、フィジー当局が8月14日に彼を米国へ強制送還した後、通信詐欺およびマネーロンダリングの罪で連邦裁判所に出廷した。彼は7月に起きた起訴状で、通信詐欺12件、マネーロンダリング12件、そしてマネーロンダリング共謀1件で起訴されていた。
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