1650万ドルの暗号資産（クリプト）ポンジ詐欺スキームを運営したとして告発された59歳のジョージア州在住のエドワード・ジンバルディは、フィジー当局が彼を国外追放した後、14日（米国時間）に米国の拘束下へ戻されたと、連邦検察当局が月曜に明らかにした。ジョージア州北部地区の連邦大陪審は7月8日、ジンバルディをワイヤー詐欺12件、マネーロンダリング12件、マネーロンダリングを実行することを目的とする共謀1件の計25件で起訴した。検察側によると、ジンバルディは2022年6月から2023年8月にかけて「The Crypto Program（クリプト・プログラム）」と呼ばれる事業を宣伝し、月次の確実な利回り25%が約束された、いわゆるデジタル広告パッケージを投資家に売り込んだ。参加者には、検察がジンバルディが支配していたと主張するウォレット・アドレスへ暗号資産を送るよう指示されていた。司法省によれば、このスキームの間に何千人もの投資家が、そうしたアドレスへ1650万ドル超を送金したという。広告を約束どおり購入したのではなく、検察は、ジンバルディが後から入金した投資家の資金を使って、先に参加した人々へのリターンを支払っていたと主張している。これはポンジ構造の典型的な特徴だ。起訴状は、実体となる暗号資産のアドレスや取引の完全な記録を公表しておらず、また司法省は、どのデジタル資産が使われたのか、またいくら回収されたのかについて特定していない。連邦検察側はさらに、ジンバルディが投資家の資金の3400万ドル超を、損失が大きくなった危険な外国通貨取引に回し、息子のための住宅、ラグジュアリー車、養育費（アリモニー）の支払いを含む少なくとも1000万ドルを個人的な費用に使ったとも主張している。これらはすべて申立てであり、ジンバルディは有罪が法廷で立証されるまでは無罪と推定される。当局によると、「The Crypto Program」は2023年8月に崩壊し、その後ジンバルディはハワイ、フィジー、その他の場所を転々とした。捜査当局は、FBIの捜査が進んでいることを知った後の2025年7月にフィジーへ逃れ、1年以上そこに滞在していたと述べている。検察側はまた、彼が逮捕されるだろうと疑っていたため、2026年5月にバージニア州で行われる息子の結婚式に出席する計画をキャンセルしたとも主張しており、司法省はその疑いが当たっていたと説明している。FBIは、米国務省およびフィジーの警察・入国管理当局と連携して、ジンバルディの帰国を調整した。今年初めにFBIのアトランタ支局の捜査官がフィジーへ渡り、SNSで逮捕を公表した。SEC、CFTC、カリフォルニア州の金融保護・イノベーション局、ジョージア州務長官、そのほかの機関が捜査支援を行った。ジンバルディは8月17日、ロサンゼルスの連邦治安判事の面前に出廷する予定で、検察はジョージア州への移送や同州での手続が行われるまで拘禁を求める方針だった。報告書の時点では、その審理の結果を裏付ける公開済みの裁判所命令は掲載されていなかった。訴追は、米国弁護士補（Assistant U.S. Attorney）のベサニー・L・ルパート氏が担当している。刑事事件の次の手続としては、正式な保釈手続（ar arraignment）、証拠開示（discovery）と申立て期限、拘禁に関する判断、そして最終的に、政府が投資家の返金（弁済）のため資産を回収できるかどうかの判断が含まれる。FBIは「The Crypto Program」に投資した人向けに専用のポータルを開設し、連絡先情報や取引情報の提出を求めている。同機関は、後に返金のための裏付け書類の提出を求める可能性はあるが、提出しても返金が保証されるものではないと注意している。今回の申立ては、確実な固定利回りやポンジに似た支払い手法が約束されたとして、他の最近の連邦クリプト犯罪捜査とも似た内容だ。具体的には、3億2800万ドルと1300万ドルの損失に関する別件があるが、これらはジンバルディの起訴状とは無関係だ。起訴状に書かれている内容は申立てである。ジンバルディはジョージア州北部地区において、公に答弁（plea）を提出していない。この件に関する詳細は、AIが生成したニュース：undefined/news