昨年、犯罪者が暗号通貨を使って洗浄した資金の総額は820億ドルに達したと、Chainalysis社のアナリストが算出しました。比較のために、2020年には暗号通貨で洗浄された資金の総額は100億ドルでした。

犯罪者は、資金洗浄のために中央集権型の暗号取引所を使用することが少なくなっています。専門家によれば、こうしたプラットフォームは当局の圧力により顧客確認やセキュリティ対策を大幅に強化し、疑わしい資産を凍結する頻度が増えています。

注目を集めたのは、マネーロンダリングを専門とする中国のネットワークだった。総額820億ドルのうち、160億ドル（約4400万ドル/日）が中国語圏のプラットフォームに充てられた。アナリストによれば、成長の主な原動力は、暗号通貨の利用可能性と普及が高まったことだ。

Chainalysisの専門家は、中国語圏のチャネルがTelegramやその他のプラットフォーム上で、違法なサービスを幅広く提供していると報告した。ドロッパーを介して非公式の店頭（OTC）取引プラットフォームを組織し、さらに暗号通貨の混合や交換を目的としてギャンブル・ゲームのプラットフォームも利用しているという。

こうしたスキームは新型コロナウイルスのパンデミック時代から機能しており、過去5年間で、その経路を通った追跡可能な違法な暗号資産は約20％にのぼる。アナリストによると、2020年以降、特定された中国語圏のネットワークへの資金流入は、中央集権型取引所よりも7325倍速く増加した。

以前、ブロックチェーン企業Card1Venturesの創業者であり、共同投資家のNode40のゲイリー・カルドーネ（Gary Cardone）は、将来、ブロックチェーン追跡システムが発展するにつれて、かつて違法行為に使われていたビットコイン（いわゆる「汚れたビットコイン」）が世界の金融システムから排除される恐れがあると見通した。「きれいな」コインはその分、より高値になるだろう。