عاد Edward Zimbardi إلى الولايات المتحدة بعد ترحيله من فيجي، ليواجه اتهامات اتحادية تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال، على خلفية ما تصفه السلطات الأمريكية بأنه مخطط بونزي مرتبط بالعملات الرقمية بلغت قيمته نحو 165 مليون دولار.
وبحسب مكتب المدعي العام للمنطقة الشمالية من ولاية جورجيا، تم ترحيل Zimbardi من فيجي يوم الجمعة بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة الخارجية الأمريكية.
ومن المقرر أن يمثل أمام قاضٍ اتحادي في لوس أنجلوس، بينما تسعى النيابة إلى إبقائه قيد الاحتجاز مع استمرار الإجراءات القضائية في جورجيا.
💰 ما قصة «The Crypto Program»؟
وفقًا للائحة الاتهام، روّج Zimbardi بين يونيو 2022 وأغسطس 2023 لبرنامج حمل اسم “The Crypto Program”، وقدمه للمستثمرين باعتباره فرصة استثمارية مرتبطة بحزم إعلانية.
وكان البرنامج، بحسب الاتهامات، يقدم وعودًا بعوائد مرتفعة وثابتة تصل إلى 25% شهريًا.
وتزعم السلطات أن آلاف المستثمرين أرسلوا أكثر من 165 مليون دولار من العملات الرقمية إلى محافظ كانت تحت سيطرة Zimbardi بشكل سري.
لكن بدلًا من استخدام الأموال في النشاط الذي تم الترويج له، تقول النيابة إن الأموال حُوّلت إلى استخدامات أخرى لا تتوافق مع الوعود المقدمة للمستثمرين.
📉 تداولات عالية المخاطر وأموال شخصية
تتضمن الاتهامات أيضًا قيام Zimbardi بضخ أكثر من 34 مليون دولار في تداولات عالية المخاطر بسوق العملات الأجنبية.
كما تزعم النيابة أنه استخدم أموال مستثمرين جدد لسداد مستحقات مستثمرين سابقين، وهي آلية تُعد من أبرز السمات المرتبطة بمخططات Ponzi، حيث تعتمد المدفوعات للمستثمرين السابقين على تدفقات أموال المشاركين الجدد بدلًا من أرباح استثمارية حقيقية.
وبحسب الاتهامات، تم أيضًا إنفاق ما لا يقل عن 10 ملايين دولار على نفقات شخصية، من بينها منزل وسيارات فاخرة ونفقة زوجية.
⚖️ أين وصلت القضية؟
وُجّه الاتهام إلى Zimbardi في 8 يوليو، وتتضمن لائحة الاتهام:
12 تهمة احتيال عبر التحويلات البنكية
12 تهمة غسل أموال
تهمة واحدة بالتآمر لغسل الأموال
وتقول النيابة إنه غادر إلى فيجي بعد علمه بوجود تحقيق من جانب الـFBI، وبقي هناك لأكثر من عام قبل أن يتم ترحيله إلى الولايات المتحدة.
🚨 تحذير مهم للمستثمرين
تسلط هذه القضية الضوء مجددًا على أحد أخطر المؤشرات التي ينبغي للمستثمرين الانتباه إليها في سوق العملات الرقمية:
الوعود بعوائد مرتفعة وثابتة ومضمونة.
لا يعني ارتفاع العائد المعلن وجود فرصة استثمارية حقيقية، خصوصًا عندما يترافق مع وعود غير واقعية، وضغوط تسويقية قوية، وغياب الشفافية حول كيفية تحقيق الأرباح.
📌 الخلاصة
قضية The Crypto Program تبرز المخاطر التي قد تنشأ عندما تُستخدم العملات الرقمية كواجهة لخطط احتيالية تستهدف المستثمرين عبر وعود بعوائد استثنائية.
ومع استمرار تطور البيئة التنظيمية حول الأصول الرقمية، ستظل الشفافية، والتحقق من طبيعة المشروع، وفهم مصدر العوائد من أهم أدوات حماية المستثمرين.
ملاحظة: الاتهامات الواردة في القضية هي ادعاءات من السلطات، ويظل المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته أمام القضاء.