中国上海の裁判所が仮想通貨「誘導」による詐欺事件の刑事責任を分析：詐欺罪の共犯または違法な情報ネットワーク利用罪に該当する可能性
8月18日、中国上海市の中級人民法院が典型的な判例を公表し、仮想通貨をめぐる電気通信詐欺事件において「誘導担当者」が詐欺罪の共犯に当たるかどうかの審査・認定を分析した。2022年2月から2023年4月まで、被告人は利益を得る目的で、上流の詐欺犯罪の「誘導」を手伝った。ネットの仮想電話ソフト「引流」により、被害者を関連する詐欺グループに参加させ、最終的に30名の被害者が海外の詐欺組織により合わせて人民元234万元余りをだまし取られた（通貨はいずれも同じ）。海外の詐欺組織は、仮想通貨を通じて資金を容疑者の取引口座に振り込んだ。本件では、3名の被告人が詐欺罪で有罪となり、有期懲役は10年から13年までの範囲で言い渡された。上海市第一中級人民法院は、電気通信詐欺事件における「誘導担当者」は、具体的な事情により、詐欺罪の共犯または違法な情報ネットワーク利用罪に該当し得ると指摘した。鍵となるのは、上流の詐欺犯罪団体と明確な犯意の連絡があるか、そして安定的な協働に基づく分業が存在するかどうかの判断である。司法実務において「誘導担当者」の刑事責任を判断する際には、犯罪の連鎖における役割、組織管理の程度、上流の犯罪者との関係、得る利益の形態、異常行為の態様などの要素を総合的に考慮すべきだとしている。単に一般的なネットワークサービスを提供するだけで、詐欺の共謀が形成されていない行為や、詐欺を認識しながらそれを実行に加わった「引流」行為とは区別して認定すべきである。