見出し：ロイター：バイナンス、後にウクライナ寄付と結び付くテロ資金供与事件で使用されたロシア捜査当局のユーザーデータを提供 Summary：ロイターは8月17日、バイナンスがロシアの捜査当局に身元を示す書類と取引記録を提供し、それがロシアのIT専門家ユーリ・ベレンキイ氏のテロ資金供与の起訴で証拠として使われたと報じた。ベレンキイ氏の住所、電話番号、生年月日、パスポート、ブルガリアの居住許可証を含むとされる同ファイルは、ロシアの検事総長宛てに送られた暫定的な事件概要の中で引用された、とロイターは伝えている。 ロイターが確認したこと - ロシアの捜査当局がベレンキイ氏の取引履歴をバイナンスに求めた。ロイターが確認した書類では、バイナンスが、亡命したクレムリン批判者アルカディ・バブチェンコ氏が宣伝していたウォレットへの送金を裏付けるデータファイルで応じたことが示されている。バブチェンコ氏は、ウクライナ兵の医療機材のために資金を集める目的でウォレットのアドレスを公開していた。 - 捜査当局は、49歳のベレンキイ氏が、2023年1月から2024年3月の間に、アゾフ旅団に関係するとされるグループ（ロシアはテロ組織として指定しているが、この呼称は広く共有されているわけではない）を含め、暗号資産で700ドル超の寄付を送ったと主張している。 - 連邦捜査委員会（Investigative Committee）は、テロ資金供与の告発に踏み切る根拠の一つとして、バイナンスの取引詳細を使用した。ベレンキイ氏は裁判を待つ間、ロシアで拘束されたままで、日程は発表されていない。 バイナンスの回答と運用上の文脈 - バイナンスは、機密の要請や個別の案件について議論することを拒否し、「当社は、適用される法的・プライバシー・規制上の要件に従い、世界中の法執行機関からの合法的な情報要請に日常的に協力している」と述べた。 - バイナンスの公式ページでは、ロシアとベラルーシの法執行機関が[email protected]宛てに要請を送るよう指示している。ロイターによれば、そのアドレス宛てにロシアの捜査当局が2通の返信を受け取ったという。 - バイナンスは、各国の法律を作成したり、刑事告発を判断したりはしないとし、その判断は関係当局に委ねられていると述べた。 法的・コンプライアンス上の論点 - バイナンスは2023年9月、CommEXへの売却を通じてロシアから撤退すると発表した。同社は、ロシアでの運営がコンプライアンス戦略に合致しなくなったと説明していた。CommEXはのちにバイナンスの現地事業を買収した後、運営を停止した。 - 弁護士のマイク・ビストロフ氏は、ロイターに対し、バイナンスはロシアを離れていたため、記録を引き渡す義務はないと述べた。バイナンスはその解釈に異議を唱えたが、開示を正当化した法的根拠を明示しなかった。 - ベレンキイ氏はロシアのパスポートとブルガリアの居住許可証を持っている。仮にベレンキイ氏のバイナンス口座がEU居住者として登録されていた場合、EUのプライバシー規則（GDPRを含む）により、EUが十分なデータ保護を提供すると認めていないロシアへの個人データ移転には厳格な保護措置が課される可能性がある。ロイターは、ベレンキイ氏が口座をどのように登録したのか、またバイナンスのどの法人が要請を処理したのかを検証できなかった。 - 欧州データ保護委員会（EDPB）は個別案件についてコメントを拒否し、ブルガリアのデータ保護当局もロイターへの対応を返さなかった。今回の件でバイナンスがEU法に違反したと判断した規制当局や裁判所はない。 さらに広い影響 - ロイターが確認した書類はベレンキイ氏に関するものに限られ、バイナンスが他の寄付者について身元を示す情報を提供したのか、またロシア当局が関連事件で取引所データを使用したのかは不明だ。 - 企業は市場を離れた後も、過去の記録を保持し、合法的な情報要請に応じることはできるが、政治的にセンシティブな訴追における協力の法的根拠と限界は、重要な論点である。 - 今回の開示は、バイナンスのコンプライアンス運用への監視を強めるものとなる。別途、バイナンスCEOのリチャード・テン氏は、制裁管理が弱いという主張を退け、「当該取引所は世界中の法執行機関と協力している」と述べた。 次に何が起きるか - ベレンキイ氏は裁判を待つ間も拘束されたままだ。いかなる刑事手続も、送金の事実とその他の証拠を検証することになる。プライバシーまたはGDPRに関する別個の調査では、欧州の規制当局が、口座がどこに登録されたのか、そしてバイナンスのどの法人がデータを管理していたのかを判断する必要がある。 AIが生成したニュースをさらに読む：undefined/news