SEC は最近、典型的な「知人グループによる投資詐欺」について訴訟を起こしました。投資家は 87 名以上で、事件の規模は約 4700 万ドル。被害者は主に同一のハレディ（正統派）ユダヤ人コミュニティ出身です。SEC は、被告のうち 1100 万ドル超が私的用途に流用されたと主張しており、最終的に 2500 万ドル超の投資損失につながりました。

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この案件で特に警戒すべき点は、実は「信頼」が「デューデリジェンス（調査）」の代わりになってしまっていることです。見知らぬ人から数十万ドルの投資を勧められた場合、多くの人は会社を調べ、資産を確認し、資金の流れを追おうとするはずです。しかし、もし友人・隣人・同じコミュニティの人からの紹介であれば、多くの人の警戒心は生まれつき低下してしまいます。

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親族・知人型の詐欺が最も恐ろしいのはここで、「相手は自分の仲間だ」という事実が、どんな利益の約束よりも説得力を持つことが多いのです。今後、知人の紹介で投資を受ける際は、まず自分にこう問いかけてください。もし紹介者の名前を外したら、この案件にまだ投資していいと思うだろうか？
現在も本件は SEC の告発段階にあります。最終結果は、裁判所の認定によって決まります。 #大漠茶馆