💸 イラン訛りのクリプト
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イランは長年、制裁を回避するために暗号資産を利用してきました。そして米国も長年見張ってきたのです。財務省は、Shelbit Exchange と Aban Tether を SDN リストに追加しました。資産は凍結され、今後もそれらと取引を続ける者は二次制裁のリスクがあります。

重要人物は、UAE とジョージアを拠点に活動する Siavash Kayvanpour です。彼の Shelbit は、イランの軍事関連ウォレット向けに暗号資産を動かしていました――入金は 100万ドル、出金は 200万ドル。さらに、既に制裁対象となっている Nobitex に追加で 200万ドルを送金していました。Aban Tether は、ブラックリスト入りしたイランの複数プラットフォームのチェーンを通じて、数百万ドルを流通させたのです。

UAE の規制当局は Shelbit に対して 2 度警告していました。それでも取引所は止まらず、3 度目の警告は財務省から出されました。Decrypt によれば、このキャンペーン開始以来、米国はイランの暗号資産でおよそ 10 億ドルを差し押さえたとのことです。

正式な警告は 2 回、反応はゼロ。SDN リストのほうが説得力があったわけです。