輸入・輸出企業へのサービスを重点的に行っている複数のロシアの銀行が、暗号資産取引について、暗号資産を購入する経済的な目的（USDTの購入目的など）や、デジタル資産を提供する相手方が中央銀行の「デジタル資産取引事業者」登録簿に掲載されているかどうかといった説明を、顧客に対して求め始めている。Odailyによると、当該登録簿はまだ設立されておらず、関連する規制法は9月1日に施行される予定だが、中央銀行はなおルールを作成中のため、銀行の要求を満たすことが不可能だという。

専門家は、その要請は現行法に適合していないと述べた。エリザベータ・ロブトゥエヴァ弁護士は、そのような要求は、新たな義務としてではなく、通常のコンプライアンス確認や将来の規制変更に備えるためのものとして捉えるべきだと語った。