#SECAndCFTCSueGoliathOver$400MCryptoPonzi
米SECとCFTCは、2026年8月11日、**ゴリアス・ベンチャーズ社（Goliath Ventures Inc.）**およびその創業者兼CEOである**クリストファー・A・デルガド（Christopher A. Delgado）**を、約**4億ドル（$400 million）**規模の暗号資産（クリプト）ポンジ・スキームをめぐるとして、別々の民事訴訟を提起しました。
### 当局による主な主張:
- **SEC**は、（2023年1月〜2026年1月）**1,300人超の投資家**から、未登録の有価証券の募集を通じて少なくとも**4億2,500万ドル（$425 million）**を集めたと主張しています。彼らは、暗号資産の「流動性プール」から生み出されるとして、毎月の利回りを**3%〜10%**と約束し、資本の返還を保証していました。告訴状によれば、**彼らは資金をいかなる流動性プールにも投資しておらず**、デルガドは少なくとも**5,100万ドル（$51 million）**を個人的用途（家、高級車、ヨット、旅行）に流用したとされています。
- **CFTC**は、約**1,600人**の顧客がビットコインとイーサ（Ether）の取引のために少なくとも**3億9,700万ドル（$397 million）**を拠出したと主張しています。新規投資家の資金が先行する投資家への支払いに使われたポンジ・スキームであり、偽の残高証明書が発行され、資金が個人的な費用に流用されたとしています。
### 経緯:
2026年6月、デルガドは連邦の刑事事件（電子詐欺の共謀、電子詐欺、マネーロンダリング）で既に有罪を認めていました。投資家の損失として少なくとも**2億5,000万ドル（$250 million）**を引き起こしたことを認めています。当局は、投資家から少なくとも**4億ドル（$400 million）**が拠出されたことを特定しました。
このスキームは、2025年末ごろに破綻しました。資金繰りのために十分な速さで新規資金を集められなくなったためです。
**公式ソース:**
- SEC Litigation Release: https://www.sec.gov/enforcement-litigation/litigation-releases/lr-26608
- DOJ（有罪の申告に関する発表）: https://www.justice.gov/usao-mdfl/pr/goliath-ventures-ceo-pleads-guilty-cryptocurrency-fraud-scheme-conspiracy
高い利回りや「保証」された儲けの約束が、暗号資産では往々にして危険信号であるという再確認です。Dyor! いつも調べましょう。
米SECとCFTCは、2026年8月11日、**ゴリアス・ベンチャーズ社（Goliath Ventures Inc.）**およびその創業者兼CEOである**クリストファー・A・デルガド（Christopher A. Delgado）**を、約**4億ドル（$400 million）**規模の暗号資産（クリプト）ポンジ・スキームをめぐるとして、別々の民事訴訟を提起しました。
### 当局による主な主張:
- **SEC**は、（2023年1月〜2026年1月）**1,300人超の投資家**から、未登録の有価証券の募集を通じて少なくとも**4億2,500万ドル（$425 million）**を集めたと主張しています。彼らは、暗号資産の「流動性プール」から生み出されるとして、毎月の利回りを**3%〜10%**と約束し、資本の返還を保証していました。告訴状によれば、**彼らは資金をいかなる流動性プールにも投資しておらず**、デルガドは少なくとも**5,100万ドル（$51 million）**を個人的用途（家、高級車、ヨット、旅行）に流用したとされています。
- **CFTC**は、約**1,600人**の顧客がビットコインとイーサ（Ether）の取引のために少なくとも**3億9,700万ドル（$397 million）**を拠出したと主張しています。新規投資家の資金が先行する投資家への支払いに使われたポンジ・スキームであり、偽の残高証明書が発行され、資金が個人的な費用に流用されたとしています。
### 経緯:
2026年6月、デルガドは連邦の刑事事件（電子詐欺の共謀、電子詐欺、マネーロンダリング）で既に有罪を認めていました。投資家の損失として少なくとも**2億5,000万ドル（$250 million）**を引き起こしたことを認めています。当局は、投資家から少なくとも**4億ドル（$400 million）**が拠出されたことを特定しました。
このスキームは、2025年末ごろに破綻しました。資金繰りのために十分な速さで新規資金を集められなくなったためです。
**公式ソース:**
- SEC Litigation Release: https://www.sec.gov/enforcement-litigation/litigation-releases/lr-26608
- DOJ（有罪の申告に関する発表）: https://www.justice.gov/usao-mdfl/pr/goliath-ventures-ceo-pleads-guilty-cryptocurrency-fraud-scheme-conspiracy
高い利回りや「保証」された儲けの約束が、暗号資産では往々にして危険信号であるという再確認です。Dyor! いつも調べましょう。