米国の2つの金融規制当局が今週、ゴリアテ・ベンチャーズと、そのCEOであるクリストファー・デルガド氏を訴えた。同氏は同じ暗号ポンジ・スキームの容疑で有罪を認めたのが2か月前だった。

米証券取引委員会（SEC）は、この複数年にわたる運用で、1,300人以上の投資家から少なくとも4億2,500万ドルが集められたことに注目した。

疑惑のゴリアテ・ベンチャーズ・スキームの中で

ゴリアテは、暗号資産の流動性プールを自社が管理していると主張し、その資金提供を共同で行うよう投資家に持ちかけた。SECによれば、同社は毎月の利益分配を3%から10%と約束していた。

規制当局は、被告が金のうち一切を投資せず、その代わりに新しく集めた資金で先行する投資家への支払いを行っていたと主張している。

SECは、デラガドが個人的な支出のために少なくとも5100万ドルを不正に流用したと述べた。これには住宅用不動産の購入、高級車、ヨットのほか、旅行費も含まれている。

告訴によれば、同社はまた、歩合制の営業担当者を雇用し、架空の口座明細書や投資実績の指標を発行していた。これは投資家に、自分たちが利益を得ていることを示すことが目的だった。

そして、2025年11月までには、ゴリアテは支払いを賄うのに十分な速さで新規募集できなくなり、スキームは崩壊した。

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2つの規制当局が並行して動く

SECによると、この事業は少なくとも1,300人の投資家から計4億2500万ドル以上を集めた。CFTCの告訴では、約1,600人の顧客と少なくとも3億9700万ドルが示されている。

SECは、被告2名を証券法および取引所法のもとで起訴した。デラガドは分割された和解に同意した。CFTCは、被害の返還、没収、民事罰、ならびに取引および登録に関する永久的な禁止を求めている。マイケル・セリグ委員長は、この措置をより広範な執行強化の一環だと位置づけた。

「当社は、暗号資産市場における詐欺、濫用、そして操作を、悪質な行為者が罰せられるよう、引き続き強く監視していきます。同時に、健全な行為者が米国の土壌で事業を築く機会を得られるよう、明確なルールを整備していきます」と同氏は述べた。

デラガドはすでに、通信詐欺を行う陰謀、通信詐欺、マネーロンダリングの罪で有罪を認めていた。量刑は10月8日に予定されている。

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