Binanceは39億ドル相当のUSDTをホットウォレットに送金した。これはTronブロックチェーン上でのTetherの7番目に大きな取引となった。
ブルームバーグの報道によると、米国司法省（DoJ）は進行中の捜査を終わらせる手段として、バイナンスに対して40億ドル以上の賠償を求めている。
月曜日、米国証券取引委員会（SEC）はクラーケンに対して訴訟手続きを開始した。これは、米国規制当局が暗号通貨取引所に対するより厳しい規制を施行するための継続的な取り組みを示している。
ブルームバーグの報道によると、バイナンスは現在、米国司法省による大規模な調査を受けており、これは仮想通貨企業に対する調査の中でも最も重要なものの一つとされている。両者の協議が続く中、ブルームバーグの報道によると、米国司法省（DoJ）は数年にわたる大規模な調査を終わらせるために、この取引所に40億ドル以上の賠償を求めているという。
米国司法省（DoJ）は現在、マネーロンダリング、銀行詐欺、制裁違反などさまざまな違法行為に関与した疑いで、暗号通貨取引プラットフォームであるバイナンスを捜査している。
現在の状況では、バイナンスは12日前にトロンブロックチェーン上で39億ドルのUSDTの送金を実行しました。この送金にはコールドウォレットからホットウォレットへの資金の移動が含まれており、暗号通貨市場の参加者の間で懸念が生じています。この特定の取引は、トロンブロックチェーン内で規模で9番目に大きいものです。この資金移動はおそらく偶然ですが、米国司法省による問題解決の要求と似ているため、市場関係者の間で疑念が生じています。
ブルームバーグが11月20日に発表したレポートによると、バイナンスは米国司法省（DoJ）から40億ドルの請求に直面している。司法省は、この取引プラットフォームに対する調査を終わらせるために、これらの金銭を追及している。情報筋によると、今月末までに解決に達すると予想されている。和解に至らなかった場合、バイナンスの創設者兼CEOであるチャンポン・ジャオ（CZ）は、米国で刑事告訴される可能性がある。
商品先物取引委員会（CFTC）は3月、バイナンスとそのCEOであるチャンポン・ジャオ（CZ）が米国のデリバティブに関する規制に一貫して違反していると主張した。証券取引委員会（SEC）は6月、バイナンスとチャンポン・ジャオが顧客の資金を不適切に管理し、投資家や規制当局に虚偽の情報を提供し、証券法に違反したとして訴訟を起こした。
司法省が実施する捜査は、マネーロンダリングと資産回収、国家安全保障、シアトル連邦検事局を担当する部門が先頭に立っている。バイナンスが司法省と和解し、40億ドルを超える罰金を支払えば、仮想通貨刑事事件の領域では重大な罰則が課されることになる。
解決策が見つかれば、バイナンスは活動を継続することができ、仮想通貨業界とそのユーザーベースに広範囲にわたる影響を及ぼす可能性のある没落を回避することができる。バイナンスは、延期起訴合意を締結する可能性を提供しているが、これにより取引所は刑事告発を受ける可能性がある。このような取り決めでは、取引所は多額の罰金を支払い、違法行為の詳細を記した正式な声明を提出する必要がある。
Binanceは合計39億ドル相当のUSDTをホットウォレットに送信しました。
Binance は、Tron ブロックチェーン上の合計 39 億ドルの USDT をコールド ストレージからホット ストレージに転送しました。このトランザクションは約 12 日前に発生しました。このトランザクションはブロックチェーンに記録されています。Binance は、このトランザクションに関する FXStreet のコメント要請にすぐには回答しませんでした。一部の市場関係者は、前述の行動と、前述の問題に関連して司法省が 40 億ドルを超える和解金を要求しているとされる件との潜在的な相関関係について憶測しています。
この送金が司法省（DoJ）の要求に関連している場合、仮想通貨取引所が司法省との和解に向けて準備を進めていることを示しています。この動きにより、バイナンスの行動による潜在的な悪影響から、より広範な仮想通貨エコシステムを保護することが期待されます。
現在、米国の規制当局は、仮想通貨取引所に対する監視と執行措置を強化する取り組みを続けている。月曜日、証券取引委員会（SEC）は、同取引所が未登録の国内証券取引所として運営されているとして、Krakenに対して訴訟を起こした。共同創設者のジェシー・パウエル氏は、2月に同取引所が3,000万ドルの罰金を科した過去の解決に言及し、証券取引委員会の措置を非難した。