大規模な国際送金をしようとしているところ、銀行や金融機関が制裁の脅威を理由に資金を凍結しています。こうした厳しい現実が、最近米国で課されたシェルビットおよびアバン・テザー取引所に関する制裁によって、2つの暗号資産取引所に降りかかりました。これら2つのプラットフォームは、イランによる制限の回避を支援し、イスラム革命防衛隊（IRGC）に関連する資金の移動を促したとして非難されており、米国財務省のOFAC（外国資産管理局）の標的となっています。

#cryptolaw #sanctions

この概念をさらに深掘りしていくにあたり、まず明確にしましょう。OFACは、米国財務省の代理として、経済制裁（貿易制裁）の執行を担っています。企業が制裁対象となると、その企業はリストに載せられ、米国内のすべての関係者は、その企業との取引を禁じられるほか、当該企業に関連し得る資産の凍結も行えなくなります。

現実の事例：

では、実際に当てはめてみましょう。あなたがシェルビット（Shelbit）やアバン・テザー（Aban Tether）を通じて暗号資産の取引を検討している暗号資産投資家なら、「狙い撃ちの板挟み状態に巻き込まれる」可能性がある点を必ず理解しておくことが重要です。たとえば、あなたがアバン・テザーに資金を入金したものの、その資金がOFACと別の事業体の間で滞留してしまった場合、資産にアクセスするうえで深刻な困難に直面することになります。

#cryptoregulation

要点：

さまざまなプラットフォームを通じて暗号資産に投資する場合は、こうした制裁のリスクへのエクスポージャー（露出）を最小限に抑えるために、強固なKYC（Know Your Customer：顧客確認）およびAML（Anti-money Laundering：マネーロンダリング防止）対策を備えた取引所を選ぶようにしてください。そうすることで、不要な行き詰まりに遭遇することなく、投資を着実に伸ばし続けられます。

国際取引において暗号資産が濫用されるのを防ぐために、何をすべきだと思いますか？より厳しい規制を設けるべきでしょうか、それとも、すでにそうした事態の発生を効果的に止められる対策があるのでしょうか？