🔥 シェルビットが数百万ドルをバイナンスへ送金

ロイターによると、ドバイ拠点のシェルビットは、イラン関連の制裁逃れ疑惑のスキームでバイナンスへ6億7600万ドルを送金したという。

📊 研究者らは、シェルビットがイラン中央銀行、ギャンブルサイト、イスラエルがIRGCに結び付けたウォレットと関連していると結び付けた。

現在、OFACとドバイ当局がこの取引を調査している。

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