Terraform Labsの創設者ド・クォン氏が偽の書類を使って沖合へ飛び立とうとしてモンテネグロで逮捕されたことを受け、韓国当局は同社のもう一人の共同創設者、シン・ヒョンソン氏ことシン・ヒョンソン氏を追跡し逮捕する取り組みを開始した。ダニエル・シン。

2022年11月以来、韓国当局は、ド・クォン氏がTerra（LUNA）およびTerraUSD（UST）トークンを使った不安定で不確実な投資機会を促進するのを支援するのに、多数のTerraの同僚が関与しているのではないかと疑っている。

モンテネグロのフィリップ・アジッチ内務大臣の翻訳 - 「世界で最も指名手配されている逃亡者の一人がポドゴリツァで逮捕された。モンテネグロ警察は、世界で最も指名手配されている逃亡者の一人と疑われている韓国人のド・クォンを拘束した。」

— サイモン・ディクソン（@SimonDixonTwitt） 2023年3月23日

しかし、2023年3月23日のクォン氏の逮捕後、韓国検察はシン氏の逮捕に向けて新たな取り組みを行っているとブルームバーグの報道は示唆している。検察はシン氏の拘留に向けて新たな取り組みを行っていると報じられている。しかし、これに関して公式発表はなされていない。

当局は以前、テラが破綻する前にシン氏がLUNAトークンの違法販売で約1億500万ドルの利益を得たと主張していた。一方、シン氏はLinkedInのプロフィールからもわかるように、2020年1月以降テラに関与していないと主張している。

Terraform Labs の共同創設者、ダニエル・シンの職務経歴の概要。出典: LinkedIn

その後、シン氏と3人の投資家、4人のエンジニアに対する逮捕状も請求された。共同創業者に対する容疑には、詐欺、職務違反、資本市場法違反、違法な資金調達などが含まれている。

クォン氏は偽造渡航文書の使用が発覚した後、モンテネグロ当局により通常72時間拘留された。しかし、当局の要請により、モンテネグロの裁判所はクォン氏の拘留を30日間延長することを承認した。

クォン氏の弁護団の一人は、偽造文書の使用は意図的ではなかったと主張し、控訴して拘留期間の短縮を求める予定だ。裁判所は、クォン氏が身元が明確に確認されていない外国人であると判断した。