チェーンアライシスの予測によると、2025年における暗号資産関連の詐欺や不正行為による損失額は170億ドルを超える可能性がある
このブロックチェーンデータ企業は、詐欺師がますます頻繁に身元を偽装するスキームを用いて無防備なユーザーをだましているという懸念すべきトレンドにも注目している。レポートによれば、身元詐称による詐欺は前年比でほぼ1400％増加した。
2025年に暗号資産犯罪が記録を更新、損失額は170億ドルを超える可能性
2025年は、暗号資産詐欺の歴史の中で最も悪質な年となり、ハッキングや詐欺の急増により業界全体が圧迫された。チェーンアライシスの最新レポートによると、2025年にオンチェーン上で少なくとも140億ドルの暗号資産詐欺が発生したとされている。
チェーンアライシスは、この急増が2024年に当初報告された99億ドルから大幅に上昇したと指摘している。しかし、再計算の結果、金額は120億ドルに上昇したと明らかにした。
この更新は、チェーンアライシスが当初予測した2025年の124億ドルとほぼ同じである。したがって、チェーンアライシスは、2025年の最終的な総損失額がさらに上昇する可能性が高いと予測している。
歴史的なトレンドに基づくと、報告期間間で年間予測が平均24％上昇しているため、2025年の数値は、今後数か月間でより多くの違法ウォレットアドレスを特定することにより、170億ドルを上回る可能性があると同レポートは述べている。
チェーンアライシスは、詐欺の平均支払い額の急激な上昇にも注目している。2024年の782ドルから2025年には2,764ドルに上昇し、前年比で約253％の増加を示している。
チェーンアライシスが注目する、身元詐称に基づく暗号資産詐欺の顕著な拡大
注目すべきは、このレポートが身元詐称による詐欺を「非常に懸念されるトレンド」と位置づけており、事例数と影響の両面で顕著な増加を記録していることである。このようなスキームは、詐欺者が個人、企業、または信頼できるプラットフォームを装い、被害者に暗号資産を送金させたり、ウォレットの機密情報を漏らさせたりするものである。
「身元詐称の戦術は、前年比で驚異的な1400％の年間成長を遂げている…。このクラスタへの平均被害額（すなわち支払い回数）は600％以上も増加している」とチェーンアライシスは述べた。
このレポートで特に注目された事例の一つが、「E-ZPass」というフィッシングキャンペーンである。攻撃者は、政府の高速道路料金支払いサービスを装い、アメリカの市民を対象にSMSメッセージを送信していた。
別の事例では、取引所を装った詐欺が発生した。スキャマーたちはコインベースのカスタマーサポートチームを偽装し、被害者から約1600万ドルを盗み取った。
チェーンアライシスは、高利回り投資プログラム（HYIP）や「ピッグバッチリング」スキームが、取引量の観点から依然として主要な詐欺カテゴリであると指摘している。しかし、現在のスキャマーは、AIツールや高度なSMSフィッシングサービス、複雑なマネーロンダリングネットワークを活用して、以前よりも効果的に被害者を標的にしている。
「伝統的な詐欺カテゴリは、詐欺師がさまざまな戦術を組み合わせるようになることで、ますます明確でなくなっている。たとえば、多くのピッグバッチリングや投資詐欺は、身元詐称、ソーシャルエンジニアリング、さらには技術的詐欺やウォレットを標的にした詐欺の要素を含んでいる」とチームは述べた。
AIはどのようにして暗号資産詐欺の効率と規模を高めているのか？
一方で、チェーンアライシスは、AIが詐欺活動における役割がますます大きくなっていることも調査した。彼らの分析によると、AIサービスとのオンチェーン関連を持つ詐欺クラスタは、関連がないものよりもはるかに高い運用効率を示している。
平均して、AIに接続された詐欺活動は1回あたり約320万ドルを生み出すのに対し、AIとの関連がない詐欺は約71万9000ドル程度である。
これらの詐欺活動は、日次収益の中央値が4,838ドルと高く、他のスキャムの518ドルと比較して、より強力な日次パフォーマンスを示している。また、平均して日次処理される取引数もはるかに多い。
「この手法は、より高い運用効率と、被害者へのより広範な到達可能性を示している。取引量の増加は、AIが詐欺師が同時に多くの被害者にアクセスし、対応できるようにしていることを示しており、我々が監視してきた犯罪の工業化の傾向と一致している。一方、詐欺の取引量の増加は、AIが詐欺の説得力を高めていることも示している」とチェーンアライシスはコメントした。
チェーンアライシスは、このトレンドが、今後ほぼすべての詐欺活動がさまざまな形でAIを採用する未来に向かっていることを警告している。
