サン・ユーチェンのHTXは、ロシアとの関係が疑われるとして、EUの制裁リストに掲載された
欧州連合は、Justin Sunと関係があるHTXを、ロシアの利用者による金融制裁の回避を支援したとされる18社の暗号資産企業の1つとして挙げた。
要約
欧州連合は、Justin Sunと関係があるHTXを、ロシア人の制裁逃れを支援したとされる暗号資産企業の1つとして挙げた。
HTXは取引制限に直面しているが、EUの対応には資産凍結は含まれていない。
8月25日から、個別の規則により、ベラルーシによるMiCA規制対象の暗号資産企業の所有が制限される。
ロイターによると、欧州連合は木曜に最新の制限を可決した後、金曜に同リストを公表し、世界最大級の暗号資産取引所の一つに対する新たな規制上の課題を追加した。
かつての火币（Huobi）であるHTXは、ロイターのEU措置に関するコメント要請に対して即時の回答をしませんでした。同取引所は2013年に中国で設立され、Sunが2022年に支配権を買収した一方で、同社はTronの創業者を顧問として位置付けています。
EU当局は、暗号資産企業を、ウクライナ戦争に伴うロシア向けEU第21次制裁計画の対象に組み入れました。これらの措置は、銀行、暗号ネットワーク、石油取引業者、エネルギー収入のルート、ならびにロシアの「影の艦隊」内で運航している疑いのある船舶を含みます。
ロイターによれば、暗号サービスを提供する18社が公表リストに掲載されているものの、EU理事会は別途、それを14社へと取引制限を拡大したとしています。これらのサービスは、ジョージア、パナマ、アラブ首長国連邦、マーシャル諸島、キルギス、そしてベラルーシで運営されています。
措置がどのように企業およびそれらの業務を行うプラットフォームを算定するのかの違いです。理事会によれば、EU当局がこれら14のサービスを、ロシアが現行の制限を回避するために用いる金融の経路と結び付けたため、対象となったとされています。
HTXはEUの資産凍結ではなく、取引制限に直面している
ロイターによると、包括的な制裁の指定とは異なり、EUによるHTXへの措置は、取引所の資産凍結を義務付けていません。代わりに、この制限は、パッケージ取引管理に含まれる暗号関連の事業グループの中にHTXを位置付けるものです。
この計画はさらに、当局がこれらのサービスがロシアによる制裁逃れを支援していると確認した場合、EUは初めて第三国の暗号資産提供者との取引を禁じるためのメカニズムを提供するものでもあります。理事会は、このツールを、そのようなプラットフォームをホスティングしている法域への抑止策だと位置付けています。
HTXは英国ですでに制裁の対象となっています。5月26日、英国当局は、HTXの背後にあるパナマ本社を、A7およびGarantexに関わる金融サービスを行っているとして告発しました。これら2つの実体は、これまでロシアとのつながりを理由に制裁を受けていました。
英国外務省は、HTXがロシアの国家管理下にあるPromsvyazbankが支える決済ネットワークA7、ならびにモスクワに本部を置く暗号取引所Garantexにサービスを提供したと非難しています。英国の制限には資産凍結が含まれ、英国企業による支払いの取扱い、または指定された実体との財務関係の維持を禁じています。
英国向けの措置に対し、HTXのスポークスマンは、取引所が規制上の要求を無視しているという主張を退けました。
同社のスポークスマンはロイターに対し、「規制の遵守は、私たちがHTXで何よりも重視している絶対的な優先事項です。私たちは、英国の規制枠組みを含め、グローバルに事業を行うすべての法域で積極的に監視し、厳格に遵守しています」と述べました。
当該取引所は、EUの制限に対して現時点で何ら対応していません。先に出した声明は、英国側の指摘に関する内容に限られており、EU全体の計画の背後にある調査結果についてはコメントしていません。
暗号通貨に加えて、理事会は94の銀行および主要な金融機関にも資産凍結と資金供給の制限を実施しました。取引禁止はさらに、ロシアの追加33の信用・金融機関、ロシアの金融情報伝達システムとつながりがあるキルギスの銀行1行、そして制裁逃れを支援したとされる非ロシアの銀行3行にも拡大されています。
EUの暗号資産規制管理は、すでに「所有権と管理」にまで及んでいる
この一連の計画は7月23日に採択され、個人218件のリストを含みます（48人と170の法人・団体）。理事会は、これは同グループにとって過去4年間で最大規模の新規上場（追加指定）であり、金融サービス、エネルギー企業、軍需の供給業者、ならびに制裁逃れを支援したとされる組織を対象に含むとしています。
EU上級代表カイヤ・カラース氏は、これらの措置は100を超える銀行および暗号資産運営事業者、ならびにロシアの「影の艦隊」およびロシアとベラルーシに関連する複数の製油所に関係する40隻以上の船舶を対象に含むと述べました。カラース氏によれば、ロシアの軍事産業部門に関連するリストは50超にのぼり、遠距離無人機の製造に関連する企業も含まれています。
理事会決定（CFSP）2026/1847で採択された単独の制限も、ベラルーシによるEUの暗号資産業界への関与に影響します。8月25日から、ベラルーシ国民および居住者は、暗号資産市場の枠組みに基づいて規制される暗号資産サービス提供者を所有、管理、または運営することが禁止されます。
従来の制限は、暗号資産ウォレット、口座、ならびに保管サービスを提供する企業に集中していました。改正された規則では、運営型取引プラットフォーム、暗号資産の交換、顧客注文の執行、送金の取扱い、トークンの設置、投資助言の提供、ならびに投資ポートフォリオの管理を含む、MiCAで定義される各サービス区分にまで禁止が拡大されます。
ベラルーシの措置は、暗号資産の保有・管理条項の実施猶予が1か月であるにもかかわらず、1日後の7月24日に発効しました。これに先立ち、MiCAの移行期間は7月1日に終了しており、その後は、無許可の暗号資産企業は営業停止を求められるか、執行措置の対象となることになりました。
これら2つの決定は、規制対象となるEU企業のうち、外国の暗号資産プラットフォームと所有権の役割を、単独の制裁管理下に置くことに共に関係しています。HTXは現在、ロシアの疑いのある活動に関連する取引制限に直面しており、ベラルーシ国民および居住者は、MiCAの認可業務に参加する際に直接的な制限を受けます。$BTC
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