BitMEXの取引所が操作と622.66 BTCの不正取得を行ったとして非難された。これに関する集団訴訟が、ニューヨーク南部地区連邦地裁に、BKX Services社およびデイヴィッド・ナムダールによって提起された。

BKX Servicesの物的損害は305.81 BTC、ナムダールの損害は316.85 BTCとされた。

被害者らによれば、BitMEXは顧客のポジション決済（クローズ）によって稼ぐためのシステムを意図的に作ったという。訴状では、取引所の社内トレーディングデスクがユーザーの機密データにアクセスできていたとされている。プラットフォームのトレーダーは、通常の顧客が自分のポジションを管理できないサーバーの停止中であっても、取引を行えたという。

声明の著者らは、レバレッジ100倍までの取引を、担保が損失の2倍を上回っていた場合でさえも、取引所が強制的にクローズしていたと付け加えた。残余の資金は、プラットフォームの保険基金に送られたとされ、これが同社の収益につながっていたという。

申立人は、差し押さえられたビットコインの返還と補償金の支払いを求めている。訴訟は、2018年7月から初の暗号通貨に関するスワップを取引していた米国の顧客を対象としている。

BitMEXの稼働停止を告知した日に、告発が出された。プラットフォームは11年の稼働の後、9月23日に閉鎖される。

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