P2Pの体験

皆さんに私のP2Pの体験を共有したいと思います。最近、売り手としてUSDTをNZDで出品し始めました。ほとんどの場合、手続きは簡単で、購入者が注文→銀行へ振込→私がUSDTをリリース、という流れです。以上です。

しかし最近、ある朝に複数の注文が入りました。そのうち1件が特に怪しくて、注文→キャンセル、注文→キャンセル…と3回ほど繰り返したのです。すると突然、銀行口座にこの金額が表示されたのですが、誰の注文依頼とも一致せず、その金額に対応する保留中の注文もありませんでした。そこで銀行に電話して、「こちらが予期していない支払いなので、返金（取り消し）してほしい」と伝えました。すると銀行は、窓口で直接入金する（ウォークイン）形だったため、単純に取り消しできないと言いました。その支店に連絡して対応する必要があるので、取り急ぎは資金をそのまま置いておいてほしいとのことでした。私は「分かりました」と答えました。これらはすべて朝の出来事でした。

その後、その日の午後に、朝受け取ったのと同じ金額で注文が入ってきて、「自分たちのものだ」と主張しているのですが、レシートには名前が記載されておらず、また、Binanceアカウントに表示されている名前とも一致しませんでした。したがって第三者送金として扱われ、これは明確な警戒サインです。なのでもちろん注文は進めず、異議申し立てもしました。銀行が資金の返却作業をしているため、現在も保留中です。

ここから学んだことがあります。たとえ相手が先にあなたの銀行口座へお金を振り込んだとしても、詐欺に遭う可能性はあります！信じられないですよね。第三者送金を使って、あなたがUSDTをリリースした後に資金を取り消し（返金）されてしまうんです。するとあなたはUSDTを失い、結果的にお金は一切入ってこない……ということが起こり得ます。

皆さん、くれぐれもお気をつけください。そして必ず、Binanceが用意している手順に従ってください。それは詐欺からあなたを守るためのものですが、手順が面倒でもあります。

よい取引を！