正直に言うと、ビットコインが「隠密」ではなく、資産移転に使うことは完全に自殺行為です！すべて罠です。少しでも頭の良い腐敗した官僚は選びません。今日はこの問題について話しましょう。
まず、最も致命的なこと——現金化が非常に難しい！そして、全く隠しようがありません。
腐敗した官僚の資金は小額ではありません。ビットコインを現金に換えるには取引所を利用するしかありません。しかし、取引所はすべて本人確認が必要です！あなたのすべての取引記録は明確で、証拠を自分から提供しているのと同じです。
さらに重要なのは、現金に交換するには必ず銀行を通過しなければならないことです。突然大きな金額が入金されれば、銀行は必ず調査します。その時点で問題が発覚しなくても、痕跡が残ります。最終的には、ビットコインを財布に入れて動かすこともできず、使えず、換金もできず、ほとんど無駄に等しいです。
次に、ビットコインを購入するこのステップはすでに危険な一歩です。
体制内の友人はいますか？彼らは、職場が頻繁に文書を発行し、暗号通貨取引を禁止していることを知っているはずです。彼らはそもそも敏感で、このレッドラインに触れることはできません。
ビットコインを扱うには、要するに二つの方法があります：自分で現金で購入するか、これも前述の問題に戻ります。銀行は痕跡を残し、直接証拠になります；または、賄賂を渡す人が直接コインを財布に送ることですが、結局は同じ結果です。調査されることになります。
さらに大きな問題があります——不正資金を受け取ることが怖い。
暗号通貨に詳しい人は、最も恐れているのは不正資金を受け取ることです。一度関わると、銀行は資金を直ちに凍結します。明確に調査しない限り、絶対に解凍しません。腐敗した官僚の資金量は多く、取引回数も多いため、不正資金に関わる可能性が非常に高いです。彼らはこのリスクを冒すことができません。
誰かが混合コインシステムを使って洗浄できると言っていますが、 naive です。
混合コインには大量のコインが必要で、10ビットコインを混合するのに数日かかることがあります。また、混合コインのプラットフォームも中央集中型で、いつでもお金を持ち逃げする可能性があります。その時、資金もコインも失われ、泣く場所もありません。
他の人は考えます。じゃあ、海外で現金化するのはどうですか？
国は明確に規定しています。部長級以上の幹部は海外に出かける際、必ず組織に報告しなければなりません。その行動は厳重に監視されています。配偶者や子供を行かせても無駄で、報告が必要であり、こっそり現金化する機会は全くありません。
最も核心的な点——ブロックチェーンは追跡可能です。
多くの人はブロックチェーンが匿名であると思っていますが、実際にはそうではありません。ブロックチェーン上でのすべての操作は追跡可能で、記録をたどれば資金の流れは明確です。まるで裸で調査されているようで、プライバシーは全くありません。
そして最も重要なのは、市場には低リスクの資金洗浄ルートがたくさんあるため、腐敗した官僚がビットコインを選ぶ必要はありません。
例えば、映画を製作する、会社に投資する、骨董品を売買するなど、これらは低リスクで資金洗浄が可能であり、すべて合法です。監視も緩いです。暗号通貨の世界と比べて、今は国から厳しく禁止されており、スマートフォンは頻繁に暗号通貨取引禁止のメッセージを受け取ります。リスクは自己責任です。
国はこの分野で厳しい監視を行っています。法定通貨の交換ルートを断ち切れば、腐敗した官僚はビットコインを利用できません。ハッカーがビットコインを盗んでも、結局は取引所で現金化しなければならず、その結果自分を暴露してしまいます。多くのハッカーが逮捕されたのはこのためです。
したがって、腐敗した官僚がビットコインを使って資産を移転する可能性は非常に低く、基本的に実行可能性がありません。
あなたたちは他にどんな腐敗した官僚が資金洗浄する手法を知っていますか？コメント欄で話しましょう～👇
