中国人はTelegramを変えつつあり、それは世界最大の違法暗号経済の基盤となりつつある。

一部の中国の組織犯罪グループはダークウェブを超えている。伝統的な詐欺とAIによって駆動される詐欺、マネーロンダリングを一つのシステムに統合している。

Telegramの市場は現在、歴史的なダークウェブの巨人を超えている

スケールは前例のないものだ。Ellipticのデータによれば、Huione Guaranteeは、2021年から2025年の間に270億USDを処理した。

この金額は歴史上のどの大規模なダークネットプラットフォームをも上回る。

Telegramが5月にHuioneをブロックしたとき、活動は別の場所に移った。現在、2つの市場が支配している：

• Tudou Guarantee：約11億USD/月

• Xinbi Guarantee：約8億5000万USD/月

総月間取引量は歴史的なAlphaBayの全成果を上回っている。

中国人はTelegramをダークウェブに変えている

Telegramは公共のチャンネル、デポジットシステム、および即時のグローバルリーチを提供している。ユーザーはTorブラウザや技術的知識を必要としない。

市場はダークネットの古典的な機能を模倣している：

• 販売者の評判システム

• デポジットと紛争解決

• ステーブルコインでの決済

• 禁止後のブランド変更の迅速化

実際、Telegramは「摩擦のないダークネット」となった。

暗号詐欺の市場はグローバルな詐欺を駆動している

これらの市場は大量に薬物や武器を販売するのではなく、詐欺のインフラを提供している。

主要な顧客は豚と肉を切る型の詐欺業界の参加者である。米国の連邦データによれば、これらの長期的なロマンチックおよび投資詐欺は、米国の被害者だけで年間約100億USDを生み出している。

活動は東南アジアに集中している。多くの詐欺は詐欺キャンプでの強制労働に基づいている。

Telegramの市場は次のものを提供する：

• マネーロンダリングサービス

• 偽の投資プラットフォーム

• 盗まれた身元

• テレコミュニケーションおよび社会工学のツール

したがって、詐欺セクターと市場は共に成長している。

顔変換のためのAIツール – 詐欺におけるその役割

重要な推進力は人工知能である。中国語を話すグループはTelegramで積極的に販売している：

• リアルタイムで顔を置き換えるソフトウェア

• 声をクローンするツール

• 偽の身元セット

これらのツールは詐欺師がビデオ通話中に実際の人物になりすますことを可能にする。信頼とコンバージョン率を大幅に向上させる。

脅威アナリストはこれを社会工学の産業化と呼んでいる。したがって、詐欺は今日、工場の生産ラインのように機能している。

中国人はTelegramを変えつつあり、USDTは財政の背骨である。

ほぼすべての取引はTether（USDT）で決済されている。分散型暗号通貨とは異なり、USDTは凍結可能である。この可能性は存在するが、大規模に使用されることは稀である。

最も集中化されたステーブルコインは歴史上最大の違法暗号市場を支えている。この依存は、詐欺、マネーロンダリング、および国境を越えた金融犯罪のリスクを集中させる。

Telegramは以前にも大規模な市場を削除してきた。数週間後には新しい市場が出現していた。さらに、所有権は市場間で変わり、流動性は即座に現れる。

Ellipticは現在、約30の中国語を話すTelegram市場を監視している。合計で年間数十億USDを送金しており、主に暗号通貨を通じている。さらに、執行活動は分散しており、一貫性がない。

これはもはやサイバー犯罪に関する周辺的な話ではない。

公共のコミュニケーションプラットフォームは、グローバルな違法金融を大規模にサポートし始めた。言語ネットワークは地理よりも重要であることがわかる。ツールは犯罪セクターを変革している。

その結果、ダークウェブが生み出したすべてを超える犯罪エコシステムが生まれた。さらに、完全にオープンに機能している。

プラットフォームの調整された行動、ステーブルコインの管理、および法執行機関がなければ、このシステムはさらに成長し続ける。

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