金融タイムズの報告によると、バイナンスは2023年11月の米国規制当局との和解後に、1億4400万ドルの取引を行っている疑わしいアカウントを停止することに失敗しました。取引所は、4,368億ドルの罰金取引の一環として、より厳格なAML管理と5年間の監視を受け入れましたが、内部リークは継続的な疑わしい活動を示しています。バイナンスは、堅牢なコンプライアンスシステムを持っていると主張し、和解後に制裁法に違反したことを否定しています。