"現在最大の課題は、高額取引に対する資金源確認プロセス（KYC）です。顧客に取引履歴の提出を求める際は、安心を確保しつつ、不快感を与えないよう巧妙に行う必要があります。小口（$1,000万未満）ではリスクは管理可能な範囲にありますが、2億〜5億（200〜500百万円）の取引となると、資金源が不透明だった場合の法的および運用上の影響は非常に大きくなります。実際にマネーロンダリングを行う者は、通常は大口の指図を狙い、素早く実行できるよう高い代価を払ってでも進めようとします。

リスクを統制するための選択肢は2つあります：

最大限の安全性を確保するために、小口の取引規模を維持する。

大口取引を行う場合は、資金源の照合（対照照合）プロセスを厳格にすることが必須です。異常の兆候を検知したら、直ちに返金し、命令を即時に取消してシステムを守る必要があります。絶対に交渉してはなりません。" $SOL