米司法省は、世界最大の仮想通貨取引所バイナンス・ホールディングスとその共同創設者による複数の犯罪行為疑惑の捜査を解決するための取引の一環として、同社に40億ドル以上の賠償を求めている。

提案された取引により、バイナンスは米国での事業を継続できるようになる。

SEC対バイナンスの和解は今月末になる見込み

米国当局によるマネーロンダリング、銀行詐欺、制裁違反の疑いでバイナンスに対して進行中の刑事捜査は、起訴に進む前に今月中に決着する可能性があるが、今月末までに同取引所は40億ドルという途方もない損害を被ることになるだろう。

ブルームバーグに対し、協議内容を知る匿名の関係者は、同社は事業を継続して運営を続けられ、暗号資産市場に大きな損害をもたらすような「破局的な崩壊（implosion）」を回避できるようにすることが許されるだろうと述べた。取引が最終決定されれば、バイナンスは、延期型の訴追取引（deferred prosecution agreement）の一環として、数十億ドル規模の罰金を支払う可能性が高い。これは、報道にあるとおり、コンプライアンスの実務を一新するなど、推奨される条件を暗号資産取引所が満たすことを要する。

司法省（DOJ）は、バイナンスがイランおよびロシアへの米国制裁に抵触する取引を認めたかどうかを調査している。暗号資産の取引所であるFTXの崩壊と、創業者サム・バンクマン＝フリードの詐欺での有罪判決を受け、暗号資産セクターに向けられる監視は大幅に強まっている。

ブルームバーグによると、和解の発表は「月末までに行われる可能性もある」が、状況は流動的だ。仮にバイナンスが40億ドルの罰金を支払うことになれば、それは暗号資産史上最大級の制裁の一つとなる。

重要な点として、捜査を終結させるための交渉には、バイナンスCEOのチャンポン「CZ」・ザオに対する刑事告発の可能性も含まれている。報道によれば、ザオは現在アラブ首長国連邦に居住しており、同国には現時点で米国との身柄引き渡し条約がない。これは、米国で提起されることになったとしても、バイナンスのトップが拘束される可能性は低いことを示唆している。

超強気？

暗号資産コミュニティのメンバーは、SEC対バイナンス（SEC v. Binance）事件の展開を息をのんで見守っており、Galaxy Digitalのマイク・ノボグラッツのような著名な論者は、潜在的な和解の可能性について楽観的な見方を示している。ノボグラッツは、爆弾級の報道が出て間もなく、X（旧Twitter）上で前向きな見通しを共有した。

「米当局とバイナンスが和解するなら、超強気（super bullish）だ！！ 報道が本当かどうかは分からないけど、和解して業界が前に進んでくれることを期待している」と、暗号資産の大物は推測した。

バイナンスのネイティブトークンであるBNBコイン（BNB）は月曜日、和解のニュースに好反応を示した。CoinGeckoのデータによると、BNBは掲載時点で255.05ドルで取引されており、前日比3.7%上昇している。