#苹果全线产品涨价 #bStocks正式上线 #以太坊跌5.6%至1555美元 シチュエーションの再現：仮想通貨の取引をしていたために呼び出しを受ける（2つのシーン：警官訪問版／電話での召喚版）

シーン1：警官が訪問し、現場で事情聴取

【ノックの音が切迫している。ドアを開けると、2人の警官が警察官の身分証を提示し、そのうち1人は筆記用のノートを手にしている】

警官：こんにちは。こちらの管轄の派出所の警官です。法に基づき、あなたを呼び出して捜査に協力していただきます。

あなた：警官、どうしましたか？ 何か罪を犯したわけじゃないです。

警官：バックエンドの監視で、あなた名義の銀行口座から複数の資金の流れが仮想通貨取引プラットフォームへ向かっていることを確認しました。仮想通貨の売買に関与している疑い、または送金代行（ランニング）を通じた詐欺関連の資金の流れに関与している疑いがあります。私たちと一緒に派出所まで来て、詳細な事情聴取を受けてください。

あなた：仮想通貨はたまに売買して小遣い稼ぎしてるだけで、違法だなんて知らなかった。

警察官：わが国では、あらゆる仮想通貨のトークン発行による資金調達や取引の投機的な宣伝・煽りを明確に禁止しています。仮想通貨の取引は法律上保護されません。さらに、大量の通信詐欺や賭博の犯行資金は仮想通貨で「洗浄」されることが多く、あなたの入出金の履歴は案件資金のつながりに一致します。今から私たちと一緒に来て、取引の時間、プラットフォーム、上下の取引相手、利益額をありのままに説明してください。

あなた：それはどう処理するの？私はただ自分で遊んでただけで、人を連れてきてない。

警察官：まずすべての取引履歴を確認し、あなたが単なる投機（口座上の売買）なのか、それとも資金の流れを回すのを手助けしていたのかを区別します。もし個人で少額の取引だけであれば、違法な得られた利益の没収、罰金、警告・教育を行います。もし資金が賭博や詐欺に関わるものだと知りながら、売買して換金するのを手伝った場合は、帮信罪（犯罪を助けた罪）に該当し、刑事責任を負うことになります。

警察官：いま身の回りの持ち物を整理して、携帯と銀行カード全部持ってきて。移動中は誰にも連絡して口裏合わせをしないで。

場面2：派出所からの電話による出頭要請

【携帯の知らない固定電話からの着信。つながった後、相手が身分を名乗る】

警察官：こちらはXX派出所です。本日午後3時に派出所の経済捜査室へ来て、事情聴取を受けるよう通知します。理由：あなたの仮想通貨取引に関する案件資金の取引履歴を確認するためです。

あなた：仮想通貨？この前ネットでビットコインを買ったんだけど、これって問題あるの？

警察官：かなり問題があります。第一に、仮想通貨は通貨として流通できず、私的な取引そのものが違反です。第二に、あなたの受取口座には賭博や案件に関係する振込が複数あり、資金の出所は違法な盗品資金です。

あなた：相手の金がきれいじゃないかは分からない。買い手が自分から主導で送金してきた。

警察官：法律上、相手の金が汚いと知っていたかどうかは見ない。資金の客観的な流れを見る。仮想通貨の場外の両替（換金）や売買に参加し、案件に関係する盗品資金に触れれば、極めて情報ネットワーク犯罪の幇助行為と認定されやすい。身分証、すべての銀行カード、仮想通貨プラットフォームにログインしたことのある携帯を持って来て、すべての取引のスクリーンショットを保存しておいて。証拠を隠したり、破棄したりすると処罰が重くなる。

あなた：行かなくてもダメ？今ちょっと用事があるんだ。

警察官：正当な理由なく出頭しない場合、法に基づき強制的に呼び出します。自宅へ出向いて拘束し連行することもありますので、主体的に協力して軽い処分を受けられるようにすることを勧めます。

補足：記録における重要な責任追及の話し方（所に到着後の取調べ場面）

1. どのプラットフォームでUSDTやビットコインを取引していた？プラットフォームのURL、アカウント、登録時期は？

2. ここ半年で合計いくらの仮想通貨を売買していて、入出金の総額の取引履歴はどれくらい？稼いだのはいくら？

3. あなたが取引した上下の相手はどんな人？微信（WeChat）やQQの連絡先はある？対面で会ったことはある？

4. 他の人を紹介して仮想通貨の取引に参加させ、そこから手数料の差益を得ていないか？

5. 仮想通貨の売買は詐欺や賭博の盗品資金を受け取る可能性があることに気づいていた？資金に問題があると分かっていながら取引を続けるの？

6. 銀行口座を他人に貸したり、売ったりして、仮想通貨の決済に使っていないか？

法律上の結果に関する短いセリフ（警察官が告知）