CoinExの「被爆」はイラン38.4億ドルの暗号通貨チャネル？プラットフォームが秒で回答：「そんなことはありません」

TRM Labsの最新レポートが大きな数字を暴露：CoinExは7年間で、制裁対象のイラン企業との間で38.4億ドル超のオンチェーン資金の流れを取り扱っており、そのうち27億ドルはイラン最大の取引所Nobitexからでした。レポートではさらに、CoinExがIRGCなどの制裁対象組織に関わる直接的なオンチェーン上の露出を持っているとも言及されています。

しかしCoinExは当日すぐに声明を出し、すべてを否定。「資金がプラットフォームを経由した≠プラットフォームが知っていた、または関与していた」とし、また、異なるブロックチェーン分析会社のデータには大きな差があるため、一社の情報だけを信じてはならないと強調しました。

注目すべきは、米国が6月初旬にNobitexなどイランの取引所4社を制裁した後、CoinExとイランの間のオンチェーン流量が、毎日数百万ドル規模から15万ドル未満へ急落したことです。CoinExは「撤退手続きのプロセスをすでに開始した」と述べていますが、TRM Labsは、これらの取引所にはまだ公開されていないプライベート口座が稼働している可能性もあると警告しています。

🔍 重要なのは味方するかどうかではなく、暗号取引所のコンプライアンス上の「一線」が結局どこにあるのかを見ることです。

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