中央銀行副総裁のチャオ・チャンネル氏が最新発言：2025年の全国のマネーロンダリング（資金洗浄）罪の判決案件は2000件超、暗号資産の資金洗浄は重点的に取り締まる対象に指定された。

記事では初めて、重要なリスクを明確に指摘している――犯罪グループが各国の法制度や監督の違いを利用して「規制の裁定（レギュラトリー・アービトラージ）」を行い、名義人（口座の名義貸し）、資金の売買による見せかけ（資金対敲）、暗号資産などの手段で資金の流れを段階的に偽装している。

これは次のことを意味する：暗号資産のマネーロンダリング対策は、もはや単一国家の内部問題ではない。国境を越えた情報共有、共同捜査、資産の差し押さえと回収が加速している。

業界にとってのシグナルは明確――コンプライアンスはもはや選択肢ではなく、グローバル競争に参加するための「入場券」である。

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