CoinEx、WSJの疑惑に対しコンプライアンスとリスク管理の更新で回答

CoinExは、最近のウォール・ストリート・ジャーナルの記事を受け、同取引所がイラン関連の暗号資産取引に関して抱えてきた歴史的な露出について論じた内容を詳細な公開回答として公表した。制裁対象のイラン当局と商業関係を維持していたのではないかという提案を退ける一方で、ここ数か月に実施した一連のコンプライアンス強化策についても概説した。
当該取引所は、イラン政府、政府機関、またはイスラム革命防衛隊（IRGC）に関連する団体と商業関係を維持したことは一度もないと述べ、報告書は、ブロックチェーンの取引フローと、プラットフォームの知識または関与の証拠とを区別すべきだと主張した。
CoinExによれば、自社の公式ドメインは、イラン当局によってブラックリストに掲載されたことを受け、2021年以降イラン国内でブロックされている。同社は、これにより、自社が政府に認められたプラットフォームとして運営されたことも、イランの国家関係者の公式なチャネルとして機能したこともないことが示されるとしている。
CoinExはまた、イランに事務所や運営主体を設立したことは一度もないとした。プラットフォームはグローバルな紹介プログラムを運営しているものの、イラン国内の個人によって行われた宣伝活動は会社が組織した運営ではなく、個々の独立した行為だと説明した。
報告書で言及された取引アリレザ・デルハクシャンおよびZedcex、ババク・ザンジャニに関連する事業体をめぐる取引について、CoinExは、問題として挙げられた取引は、これらの当事者が米国財務省の制裁対象となる前に発生したものだと述べた。
同取引所は、制裁対象の個人または団体に対して意図的に製品やサービスを提供していないとし、制裁リストおよび規制要件が変化するのに合わせて制裁スクリーニング手順を継続的に更新しているとも付け加えた。
Bybitのセキュリティインシデントについて、CoinExは、攻撃を把握してまもなく口座のブロックと資産の凍結を支援し、ウォール・ストリート・ジャーナルの記事で言及された取引について社内の調査を開始したと述べた。
CoinExはまた、同社自身が2023年にサイバー攻撃の被害を受け、その結果、複数の公的な調査によって北朝鮮と連携した脅威主体に起因するとされ、約8,000万米ドルの損失が生じたと指摘した。同社は、この経験が、サイバー犯罪の防止および盗難資産の追跡において、ブロックチェーンのセキュリティ企業や捜査当局と協力することへの同社のコミットメントを強固にしていると述べた。
オンチェーン・データには慎重な解釈が必要CoinExは、ブロックチェーン・アナリティクスは価値あるリスク指標を提供すると主張したが、中央集権型取引所が違法行為を「認識して」助長したという証拠として、取引の流れだけを単独で解釈することには注意を促した。
同社によれば、ブロックチェーンの帰属（アトリビューション）は、プロバイダーごとに解釈が異なり得る分析手法であり、ミキサー、クロスチェーン・ブリッジ、レイヤリングされた取引のような手法は、帰属を大幅に複雑にする。
同取引所はさらに、双方向のブロックチェーンフローを単一の合計に集約し、その数値を取引所が「処理した」資産として説明すると、プラットフォームの関与について誤解を招く印象を与える可能性があるとも述べた。
コンプライアンス措置の拡充CoinExは、Nobitexに課された制裁や、イラン関連のその他の動きに対応して、コンプライアンス・プログラムを強化したと述べた。
同社が発表した施策には、イランからの新規登録を制限すること、高リスク口座に対する本人確認および審査手順を強化すること、より広範なジオフェンシングと地域アクセス制御を導入すること、制裁対象ウォレットおよび高リスク取引パターンに対するKYTモニタリングを強化すること、ならびに、違法な金融活動にプラットフォームを使用している疑いのある口座への執行を継続することが含まれる。
同取引所は、これらの行動を、自社のグローバルなコンプライアンス枠組みを継続的に強化するための、より広範な取り組みの一部だと説明した。
今後に向けてCoinExは、デジタル資産プラットフォームに対する規制上の期待は世界的に今後も進化し続けると見込んでおり、顧客のデューデリジェンス、マネーロンダリング防止（AML）対策、制裁スクリーニング、取引モニタリング、ブロックチェーンのリスクインテリジェンスへの投資を継続する計画だとした。
同社は、進化する世界的な規制基準に合わせてコンプライアンス能力を引き続き向上させながら、安全で透明性のあるデジタル資産プラットフォームを運営することへのコミットメントは変わらないと述べた。
免責事項：TheNewsCryptoは、このページに掲載されているいかなるコンテンツも推奨しません。このプレスリリースに示された内容は投資助言を表すものではありません。TheNewsCryptoは、読者の皆さまがご自身の調査に基づいて判断することを推奨します。本プレスリリースに記載されたコンテンツ、製品、またはサービスに関連して生じたいかなる損害や損失についても、TheNewsCryptoは責任を負いません。