著名なオンチェーン調査官ZachXBTは金曜日、ジェミニのジェネシス債権者からの24億3000万ドルのビットコイン盗難に関与しているとされるイギリスのハッカーが逮捕された可能性があり、彼の暗号資産の大部分が当局に押収されたと報告しました。
12月5日のTelegramの投稿で、ZachXBTは、Danny/Meechとして知られる容疑者が、デニッシュ・ズルフィカール（カーン）としても特定され、法執行機関に拘束されたようであると述べ、彼の暗号通貨保有が押収されたことを示唆しました。
ZachXBTによると、現在、特定のイーサリアムアドレス（0xb37…9f768）に、容疑者と直接つながっていると考えられる約1,858万ドル相当のデジタル資産が保管されている。複数の関連ウォレットが、このアドレスに資金を統合したとされ、その動きは、これまでの捜査当局による差し押さえ作戦と非常によく似たパターンだった。
ZachXBTはさらに、容疑者は最後にドバイにいることが確認されていたとし、別荘（ヴィラ）が襲撃（家宅捜索）されたとされ、複数の逮捕につながったとも付け加えている。また、容疑者と以前やり取りしていた複数の人物がここ数日沈黙しており、進行中の作戦であるという推測を補強していると述べた。
⚠️ 現時点では、ドバイ警察またはUAE当局による公式な確認は出ていない。地元メディアも、ザルフィカール（Zulfiqar）、ジェネシス債権者の窃盗、あるいはKrollでの以前のSIMスワップ攻撃に関連する襲撃、逮捕、押収について、まだ検証できていない。
🔍 2億4300万ドルのジェネシス債権者ハックの内側
この展開は、史上でも最大級の個人による暗号資産窃盗の一つとなっている案件に、重大な新章を加えるものだ。
2024年9月、ZachXBTは詳細な調査レポートを公開し、2024年8月19日にジェネシスの債権者から約2億4300万ドル相当（4,064 BTC）のビットコインが盗まれたと主張した。この被害者は、資金をGeminiを通じて保管していたと報じられている。
捜査によると、攻撃者は高度なソーシャルエンジニアリング手法を用いた：
彼らはGoogleのカスタマーサポートになりすました
被害者を騙して、Geminiアカウントの2要素認証（2FA）をリセットさせた
リモートデスクトップソフトを通じて深いアクセスを獲得
秘密鍵を抜き取った
ウォレットを完全に使い尽くした
盗難後、4,064 BTCは複数の取引所と仮想通貨のスワップサービスを通じて急速に移され、資金をマネーロンダリングしようと試みられた。
🧑💻 これまでに特定された容疑者 & 法的対応
ZachXBTは当初、オンライン上の別名を用いて3人の主要容疑者を特定していた：
「Greavys」
「Wiz」
「Box」
その後、彼らは次のような実在の身元（とされる）に結び付けられた：
マローン・ラム（Malone Lam）
ベール・チェータル（Veer Chetal）
ジャンディエル・セラーノ（Jeandiel Serrano）
この情報はその後、当局に引き渡された。
2024年9月、米司法省は、2人の容疑者を2億3000万ドル規模の仮想通貨詐欺事件に関連して起訴した。のちにこの案件は、2億6300万ドルの犯罪オペレーションを対象にしたRICOの起訴状へと拡大し、そこにはジェネシスのビットコイン窃盗も含まれていた。
裁判書類には、多様な犯罪手口が記載されている：
ソーシャルエンジニアリング
SIMスワップ
物理的な侵入
容疑者らは、高級車、旅行、パーティー、ぜいたくな暮らしに数百万ドルを費やしたとされる。
被告人の1人であるベール・チェータル（Veer Chetal）は、保釈中でありながら、さらに追加で200万ドルの仮想通貨窃盗を行ったとしても起訴されていたとされる。
📌 暗号資産投資家のための要点
✅ 大規模なソーシャルエンジニアリング攻撃は、暗号資産における最大級の脅威の1つのまま
✅ コールドストレージ + ハードウェアウォレット + 厳格な2FA管理が重要
✅ ハックから何年経っても、オンチェーン追跡は逮捕や資産差し押さえにつながり得る
✅ ブロックチェーン分析者との捜査当局の連携が、速くなり、ますます効果的になっている
🔔 最終的な所感
もしこの逮捕が確認されれば、ブロックチェーン鑑識と仮想通貨の正義にとって大きな勝利になる。オンチェーンの犯罪は永続的な痕跡を残す──そして、最も複雑なマネーロンダリングでさえ、追跡から免れられない、という考えを裏付けることになる。
👉 この更新が役に立ったなら、毎日の暗号資産ニュース、ハック、調査、そして市場インサイトのためにフォローしてね！
一緒に成長し、常に先を行こう 🚀
#ZachXBT #CryptoCrime #Bitcoin #Gemini