アメリカ司法省が2人を起訴、3.89億ドル以上の暗号通貨を洗浄した疑い。

彼らは東欧の市民で、グルジアで逮捕され、アメリカは引き渡しを求めています。

これは「クリプト界隈でまた事件」、ではなく、法執行機関が網をかけているということです。

3.89億ドルのマネーロンダリングサービス「Audi A6」が、ウクライナ、ロシアからグルジアに至るまで、アメリカ司法省が国際的に追跡し、直接逮捕しました。これは何を意味するのでしょうか？どの国にいても、暗号通貨を使ったマネーロンダリングにはアメリカが追いかけてくる能力があるということです。

一般のトレーダーへの影響は？
第一に、あらゆる形式の「代行送金」、「U換U」、「非公式な両替」には手を出さないこと。あなたはただの送金を手伝っていると思っているかもしれませんが、すでにマネーロンダリングのチェーンの一部になっているかもしれません。一旦関与すれば、資産が凍結されるのは小さい問題で、国際的に追跡されるのは大きな問題です。

第二に、合法的なチャネルでの出入金を選ぶこと。大手取引所のOTCやライセンスを持つ決済業者は、少し遅くて高いかもしれませんが、資金はクリーンで追跡可能です。「無KYC、即時入金」といった野路子は、節約した手数料があなたの入場料になるかもしれません。

第三に、「俺の金は少ないから、誰もチェックしない」と思わないこと。法執行機関は大物だけを捕まえるわけではありません。チェーンが一度引かれると、上下流のすべてのアドレスがマークされる可能性があります。あなたのコインが一旦関与したアドレスから来た場合、軽くて凍結され、重ければ調査に協力させられるでしょう。