$BTC ​オペレーションブラックアウト：FBI主導による、組織犯罪の「詐欺コンパウンド」に対するこの国際的な取り締まりを実行した大規模なイニシアティブ。

​オペレーションサンドダラー：ドバイおよびUAE内でアメリカ市民を狙った違法な詐欺コンパウンドをターゲットにした調査の具体的な構成要素。

​オペレーションハオチェン：ミャンマーのカウカットにあるタイチャン詐欺コンパウンドに対するターゲット調査で、民主カレン慈善軍（DKBA）民兵の影響下で運営されていた。

​シュンダコンパウンド摘発：タイの法執行機関との合同タスクフォースオペレーションで、強制労働の詐欺センターを解体し、トラフィック被害者を捕まえるために使用されていたTelegramチャンネルを押収した。

​オペレーションレベルアップ：取り締まりの際に利用された、FBIによるプロアクティブで継続的なイニシアティブで、資金が永久に失われる前に、無自覚な詐欺被害者を特定し、追跡し、通知することを目的とする。

​ピッグバッチャリング（ロマンスベイティング）：詐欺団が使用する主要な心理的操作手法で、詐欺師が時間をかけて偽のオンライン関係を通じて信頼を築いた後、被害者を欺いて詐欺的な暗号プラットフォームに投資させる。